М у банках.
Базовий Закон опісує Операції, что підлягають обов'язковому та внутрішньому ФМ, зокрема, до обов'язкового ФМ відносять Операції, что перевіщують 80000 гривень, або еквівалент у іноземній Валюті, та має наступні ознакой [3]:
- переказ копійчаних коштів на анонімній (номерний) рахунок за кордон и надходження копійчаних коштів з анонімного (номерного) Рахунку з-за кордону, а такоже переказ коштів на рахунок, Відкритий у фінансовій установі в Країні, что віднесена Кабінетом Міністрів України до Переліку офшорних зон. Що стосується Другої Частини даної ознакой, то слід відмітіті, что розпоряджені Кабінетом Міністрів України от 24 лютого 2003 року № 77-р, відповідно до пункту 18.3 ЗУ В«Про оподаткування прибутку підпріємствВ» такий ПЕРЕЛІК встановлений;
- купівля або продаж чеків, дорожніх чеків або других подібніх платіжніх ЗАСОБІВ за готівку;
- зарахування або переказ Копійчаної коштів, Надання або Отримання кредиту, проведення ФІНАНСОВИХ операцій з цінними паперами у випадка, коли хочай б одна Із СТОРІН є фізічною або юридичною особою, что має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місце знаходження в Країні (На территории), яка НŠ​​бере доля в міжнародному співробітніцтві у сфере Запобігання та протідії легалізації доходів, одержаних злочинний шляхом, та фінансуванню тероризму, або однією з СТОРІН є особа, что має рахунок в банку, зареєстрованому у віщезазначеній Країні (на віщезазначеній территории). Перелік таких країн и территории затверджується Кабінетом Міністрів України, на Основі Переліків, что ЗАТВЕРДЖЕНІ міжнароднімі організаціямі. Сейчас у списку НЕ має жодної країни, что ВСТАНОВЛЕНО відповіднім розпоряджені Кабінету Міністрів України;
- переказ коштів у готівковій ФОРМІ за кордон з Вимогами Видати Одержувач кошти готівкою;
- зарахування на рахунок коштів у готівковій ФОРМІ з їх подалі переказом того самого або Наступний Операційного дня іншій особі;
- зарахування копійчаних коштів на рахунок чг списання копійчаних коштів з Рахунку Юридичної особини, Период ДІЯЛЬНОСТІ Якої НЕ перевіщує трьох місяців з дня ее реєстрації, або зарахування копійчаних коштів на рахунок чи списання копійчаних коштів з Рахунку Юридичної особини у випадка, ЯКЩО Операції на зазначеному Рахунку не проводити з моменту его Відкриття;
- Відкриття Рахунку з внесенням на нього коштів на Користь третьої особини;
- переказ особою, за відсутності зовнішньоекономічного контракту, коштів за кордон;
- обмін банкнот, особливо іноземної валюти, на банкноти Іншого номіналу;
- проведення ФІНАНСОВИХ операцій з цінними паперами на пред'явника, які не розміщенімі в депозітаріях;
- придбання особою ЦІННИХ ПАПЕРІВ за готівку;
- виплата фізічній особі страхового відшкодування або Отримання страхової премії;
- виплата особі виграш в лотерею, казино або в Іншому грального закладі;
- размещения дорогоцінніх металів, доро...
