правах про шахрайство в мережі Інтернет, який обґрунтовано вважається найбільш психологічно складною слідчою дією. Поєднання даних особливостей обумовлено тим, що принципово значуща інформація про підготовку, здійсненні і прихованні шахрайства знаходиться в психіці підозрюваного (обвинуваченого), який часто є єдиним володарем цих відомостей і часто активно протидіє їх виявлення та процесуального оформлення.
Оскільки переважна більшість інтернет-шахраїв - особи, вперше вчинили злочин, то розумним при їх допиті представляється застосування рекомендацій щодо ведення допитів щодо осіб, які вперше скоїли шахрайство, однак з урахуванням їх інтелектуального розвитку та специфічних пізнань в області сучасних інформаційних технологій.
При проведенні допиту підозрюваного/обвинуваченого представляється доцільним дотримуватися наступних рекомендацій.
На початку допиту, на стадії вільної розповіді, слідчому рекомендується найбільш докладно фіксувати інформацію, отриману від допитуваного інтернет-шахрая, оскільки її можна буде використовувати в питально-відповідної стадії (наприклад, для викриття у брехні, якщо у слідчого будуть відповідні підозри).
Після закінчення стадії вільної розповіді слідчий задає питання допитуваному (питально-відповідна стадія). Представляється необхідним в даному випадку вказати, що на мій погляд, на конкретні формулювання питань, а також їх кількість, вирішальний вплив робить конкретний підвид інтернет-шахрайства (фінансова піраміда, фіктивні сайти знайомств і т.д.).
Таким чином, представляється можливим запропонувати наступний список зазначених питань, умовно об'єднаних в групи:
Запитання, спрямовані на встановлення і конкретизацію збитку :. Скільки джерел доходу має підозрюваний/обвинувачений на момент допиту? Які саме джерела і який розмір доходу від кожного з джерел ?. У якій формі і як часто підозрюваний/обвинувачений отримує заробітну плату? Є чи є документи або інші джерела, в яких ото фіксується (в т.ч. показання свідків) ?. Чи має підозрюваний/обвинувачений борги? Нелі має, то скільки і яка їхня сума, а також хто його кредитор ?. Які витрати підозрюваного/обвинуваченого (розмір і характеристика)?
с. Чи є у підозрюваного/обвинуваченого, а також у його друзів і родичів, рахунки в банках та/або платіжних системах? Якщо є, то в яких саме, як давно існують ці рахунки і яка активність їх використання ?. Здійснював підозрюваний/обвинувачений за деякий період часу (позначений слідчим) які-небудь великі покупки (особливо що відносяться до комп'ютерів або електронній техніці)? Є чи є документи або свідчення, що підтверджують ці покупки. Звідки були взяті гроші на ці покупки ?. Здійснював підозрюваний/обвинувачений за деякий проміжок часу грошові перекази? Якщо здійснював, то, коли саме, куди і кому? Відправляв він у цей період посилки або іншу кореспонденцію ?. Чи були випадки надходження на рахунок підозрюваного/обвинуваченого грошових коштів? Якщо були, то, коли, від кого і за що? (як варіант, представляється можливим дізнатися, чи не отримував підозрюваний/обвинувачений подарунків та/або посилок)?
) Питання, спрямовані на встановлення конкретного способу вчинення інтернет-шахрайства та приховання слідів злочину :. Чи притягувався раніше підозрюваний/обвинувачений до адміністративної та кримінальної відповідальності? Якщо притягувався, то, коли, у зв'язку з вчиненням яких саме діянь і яке було покарання ?. На момент проведення допиту працює чи де-небудь підозрюваний/обвинувачений? Якщо так, то де саме, скільки часу, на якій посаді і що входить в його професійні обов'язки ?. Чи знайомий підозрюваний/обвинувачений з потерпілим/потерпілими? Якщо знаком, то як давно і який характер відносин між ними ?. Чи володіє підозрюваний/обвинувачений навичками програмування?
с. У яких цілях і як часто підозрюваний/обвинувачений використовує комп'ютер (не тільки домашній) і, зокрема, мережу Інтернет ?. Які характеристики тарифного плану з надання доступу в Інтернет, яким користується підозрюваний/обвинувачений? З яких саме міркувань він виходив, зупиняючи вибір па цьому тарифі і операторі інтернет-зв'язку?
Оскільки шахраї володіють «живим» розумом, то якщо вони вирішили протидіяти слідству, основною зброєю слідчого повинен стати інтелект, кінцевою метою застосування якого має стати викриття допитуваного у брехні, постановка перед єдино можливим виходом - співпрацювати зі слідством. З цією метою представляється можливим застосовувати наступні тактичні прийоми:
) пред'явлення наявних у розпорядженні судових доказів;
) створення у обвинуваченого уявлення про те, що слідчий більш інформований, ніж це є насправді;
) зміна темпу допиту;
) маскування головного питання другорядними, що дозволить викрити допитуваного шахрая у брехні, якщо відповіді будуть не пов'язані логіч...
