вирішення виконавчому органу Товариства (Генеральному директору) та інших посадових осіб Товариства. Члени Ради директорів обираються загальними зборами акціонерів кумулятивним голосуванням на термін до наступного річних зборів акціонерів. У разі, якщо у власності Чуваської Республіки знаходиться 100% акцій Товариства, члени ради директорів призначаються Мінмайна Чувашії.
Рішення загальних зборів акціонерів Товариства про дострокове припинення повноважень Ради директорів може бути прийняте тільки щодо всіх його членів. Кількісний склад Ради директорів становить 5 осіб. Голова Ради директорів обирається членами Ради директорів з їх числа більшістю голосів від загального числа членів Ради директорів * Член Ради директорів товариства може бути обраний на посаду голови ради директорів товариства необмежену кількість разів. Рада директорів має право в будь-який час переобрати Голову Ради Директорів більшістю голосів від загального числа членів Ради директорів. Голова Ради директорів організовує роботу Товариства, скликає засідання Ради директорів та головує на них, організує на засіданнях ведення протоколу. У разі відсутності Голови Ради директорів його функції здійснює один з членів Ради директорів товариства за рішенням Ради Директорів. Засідання Ради директорів скликається Головою Ради директорів за його власною ініціативою, на вимогу члена Ради директорів, Ревізійної комісії або аудитора Товариства, Генерального директора, акціонера (акціонерів), які володіють у сукупності не менше 10% голосуючих акцій Товариства. Повідомлення про скликання засідання Ради директорів має бути спрямоване кожному члену Ради директорів не пізніше, ніж за 5 днів до дати проведення заїдання. До повідомлення про скликання засідання прикладаються всі матеріали по тросу порядку денного засідання. Порядок скликання та проведення засідань Ради директорів визначається вартим Статутом та Положенням про Раду директорів. Рада директорів має право приймати рішення шляхом заочного голосування (опитувальних шляхом). Засідання Ради директорів правомочні, якщо на ньому присутні не менше половини обраних членів Ради директорів. У разі, коли кількість членів Ради директорів стає менше половини кількості, передбаченого цим Статутом, Рада директорів зобов'язаний прийняти рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів для обрання нового складу Ради директорів.
Решта члени Ради директорів вправі приймати рішення тільки про скликання такого позачергового загальних зборів акціонерів. Рішення на засіданні Ради директорів приймаються більшістю голосів членів Ради директорів, які приймають участь в засіданні. При вирішенні питань на засіданні Ради директорів кожен член Ради директорів володіє одним голосом. Передача права голосу одним членом Ради директорів іншому члену Ради директорів не допускається. У разі рівності голосів членів Ради директорів, голос Голови Ради директорів є вирішальним. На засіданні Ради директорів ведеться протокол, який складається не пізніше 3 днів після його проведення. Протокол засідання Ради директорів підписується головуючим на засіданні, який несе відповідальність за правильність складання протоколу.
Виконавчий орган Товариства. Керівництво ті кушей діяльністю Товариства здійснюється одноосібним виконавчим органом Товариства (Генеральним директором). Генеральний директор обирається загальними зборами акціонерів строком на 3 роки. За ріше...
