новаженому органу недостовірної інформації про фінансові операції, які відповідно до Закону підлягають такому моніторингу - у розмірі до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами - у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
за порушення порядку зупинення фінансових операцій - у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами - у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
за порушення інших обов'язків, не зазначених вище - у розмірі до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами - у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
Повторне (протягом року) порушення суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства, несе за собою накладення штрафу у розмірі до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для громадян, які є суб'єктами підприємницької діяльності - у розмірі до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
Крім застосування фінансових санкцій за повторне аналогічне протягом одного року порушення суб'єкт державного фінансового моніторингу може обмежити, тимчасово припинити дію чи анулювати ліцензію або інший спеціальний дозвіл на право провадження певних видів діяльності в порядку.
У разі грубого порушення посадовою особою суб'єкта первинного фінансового моніторингу вимог Закону, суб'єкт державного фінансового моніторингу може прийняти рішення про тимчасове відсторонення такої посадової особи суб'єкта первинного фінансового моніторингу від посади.
Якщо особа вчинила кілька порушень, передбачених частиною третьою цієї статті, стягнення на нього накладається в межах санкції, встановленої за більш суворе порушення з числа вчинених.
Практичне завдання
фінансовий моніторинг операція клієнт
Страхова група В«ТАСВ» і оцінка її основних фінансових показників
ПрАТ СГ В«ТАСВ» н ачала свою роботу в Україні з 1998 року і є частиною потужної Інвестиційно-фінансової групи. Сьогодні СГ В«ТАСВ» входить в десятку лідерів вітчизняного страхування. p align="justify"> СГ В«ТАСВ» є одним із засновників і членом Української федерації страхування, членом президії Моторного (транспортного) страхового бюро України, Національного Клубу страхових виплат України, Ядерного страхового пулу України, Асоціації суднобудівників України, Європейської бізнес асоціації , Української будівельної асоціації, Міжнародної торгової палати, Українського союзу промисловців і підприємців, Бюро кредитних історій.
СГ В«ТАСВ» має лі...
