х, Встановлення нормативними актами НБУ.
Валютні Операції поділяються на Активні и пасивні Операції. Пасивні Операції - создания валютних резервів в іноземній Валюті та прийом депозітів в іноземній Валюті:
В· продажів за іноземну валюту ЦІННИХ ПАПЕРІВ, емітованіх резидентами України и номінованіх у національній Валюті (включаючі Власні Цінні папери банку);
В· Отримання кредитів в іноземній Валюті від других уповноважених банків.
Активні Операції - Використання створеня валютних резервів:
В· видача кредитів в іноземній Валюті;
В· купівля за іноземну валюту ЦІННИХ ПАПЕРІВ, н омінованіх у національній Валюті.
Здійснення валютних операцій вімагає спеціальної ліцензії НБУ. Існує два види ліцензій на проведення валютних операцій: Індивідуальна та генеральна.
Індівідуальні ліцензії видають резидентам и нерезидентам на Здійснення разової Валютної Операції на Период, необхідній для Здійснення Такої Операції.
одержании індівідуальної ліцензії однією Із СТОРІН Валютної Операції означає такоже Дозвіл на ее Здійснення іншою стороною або третьою особою, яка має відношення до цієї Операції, ЯКЩО Інше НЕ передбача умів індівідуальної ліцензії.
Порядок Надання генеральної ліцензії НБУ на право Здійснення комерційнімі банками операцій з валютними цінностямі. Банки - юридичні особини, Які здійснюють свои Операції на территории України не менше чем один рік, мают розмір статутного фонду и ВЛАСНА коштів, что встановлюються Національнім банком України на право Здійснення операцій з валютними цінностямі, повінні:
1) ПРОТЯГ одного року НЕ мати зауваження від органів банківського Нагляду та податкової інспекції Щодо Виконання ними вимог чинного законодавства;
2) Забезпечити відповідність проведення операцій технічним Вимогами, Які необхідні для Здійснення самє валютних операцій (згідно з Переліком технічних вимог до комерційніх банків для Здійснення операцій з валютними цінностямі);
3) маті в штаті фахівців, рівень освіти якіх відповідає кваліфікаційним Вимогами, вісунутім Щодо Здійснення валютних операцій;
4) звернута до відповідного РЕГіОНАЛЬНОГО управління национального банку України за рекомендаціямі на Отримання ліцензії Дода до заяви Такі документи:
В· копію Нотаріально посвідченого Статуту та установчо документів банку (з усіма змінамі та ДОПОВНЕННЯ);
В· ПЕРЕЛІК операцій, Які банк намерен Виконувати;
В· описание структурованих встанови та Підрозділів, Які здійснюватімуть Валютні Операції, з переліком технічних засобів, что вікорістовуватімуться в них;
В· довідки про керівніків встанови, Які здійснюватімуть нагляд за операціямі з валютними цінностямі, та безпосередніх Виконавців валютних операцій (бухгалтерів, Касирів, брокерів, економістів та ін.), посвідчені Нотаріально або в установленому порядку у банку копії документів, Які підтверджують відповідність уровня Виконавців кваліфікаційним Вимогами (ди...
