тних служб держав учасників СНД у новій редакції, Moscow 30 травня 2002 року)
Конвенція ООН про боротьбу з транснаціональною організованою злочинністю <# "justify"> В· Положення, націлені на протидію відмиванню грошей, можна також виявити в Конвенції ООН про боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 р. (відомої ще і як Віденська конвенція, названа так на честь міста, в якому ця угода була укладена).
В· У 1990 р. Організація економічного співробітництва та розвитку створила Цільову групу фінансових дій відносно відмивання грошей. В«Сорок рекомендаційВ» Цільовий групи, частково спираються на положення Віденської конвенції, встановили стандарти для національних правових систем, банків і фінансових установ у таких областях, як, наприклад, ідентифікація клієнта та ведення обліку. Сформульовано керівні принципи міжнародного співробітництва. Цільова група обговорює свої рекомендації у 2001-2002 роках і переробить їх по завершенні зазначеного періоду.
В· Регіональні юридично необов'язкові угоди існують в рамках Організації американських держав, Ради Європи та Організації африканської єдності, тепер званої Африканським союзом.
Висновок
Останні десятиліття XX століття в більшості країн світу були відзначені валом терористичних актів, розширенням сфер впливу міжнародної наркомафії, активним формуванням організованої злочинності, появою нових, раніше не існуючих видів злочинів, пов'язаних з бурхливо розвиваються новітніми технологіями, генної інженерією, інформатизацією, загальної комп'ютеризацією світу. Особливого поширення набули торгівля зброєю, відмивання і підробка грошей, незаконна імміграція і торгівля дітьми. p align="justify"> Першочерговим завданням у боротьбі з транскордонною злочинністю є не тільки зміцнення міжнародного співробітництва, але й наведення порядку у взаємодії правоохоронних органів і спецслужб всередині держави. Суб'єкти оперативно - розшукової діяльності, кожен з яких тією чи іншою мірою займається боротьбою з транскордонною злочинністю, на державному рівні координуються слабо. За наявності єдиного Федерального закону Про оперативно-розшукову діяльність , внутрішньовідомчі інструкції та настанови суперечать один одному, що призводить до зниження якості всієї роботи.
Тривалий процес прийняття Федерального закону Про протидію легалізації ( відмиванню ) злочинних доходів відкинув Росію на одне з останніх місць у рейтингу країн, які ведуть боротьбу з відмиванням брудних грошей. А прийнятий закон...
