та дозволів Щодо ДІЯЛЬНОСТІ, яка пов'язана з користуваня валютними цінностямі;
- перевірка обов'язків резидентів у Галузі валютного регулювання;
- перевірка обов'язків нерезидентів Щодо валютного регулювання. Валютний контроль здійснюється двома типами суб'єктів:
1) Органами валютного контролю (Кабінет Міністрів України, Національний банк України, Державна податкова адміністрація та Державний митний комітет України). Законодавче закріплені їх Функції:
а) Національний банк України є Головня органом валютного контролю, что:
- здійснює контроль за Виконання правил регулювання валютних операцій на территории України з усіх харчування, не віднесеніх до компетенції других державних органів;
- Забезпечує Виконання уповноваженими банками функцій Щодо Здійснення валютного контролю згідно з актами валютного законодавства України;
б) Державна податкова адміністрація України здійснює фінансовий контроль за валютними операціямі, что провадяться резидентами и нерезидентами на территории України;
в) Міністерство зв'язку України здійснює контроль за додержанням правил поштових переказів та Пересилання валютних цінностей через митний кордон України;
г) Державний митний комітет України здійснює контроль за додержанням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України (ст. 13 Декрету Кабінету Міністрів України № 15-93 від 19 лютого 1993 року). p> 2) Агентами валютного контролю. Ними віступають уповноважені банки, Які здійснюють контроль за ' валютними операціямі, что провадяться резидентами и нерезидентами через ці банки.
Крім різної компетенції, однією з Головня відмінностей органів та агентів валютного контролю є Повноваження в Галузі видання нормативних АКТІВ. Так, позбав органам валютного контролю належати Повноваження Щодо видання нормативних АКТІВ, обов'язкових як для резидентів, так и для нерезидентів в Україні.
1. Валютний контроль при наданні ліцензій на право Здійснення операцій з валютними цінностямі здійснюється Національнім банком України та йо управліннямі. Згідно з Порядком Надання ліцензій национального банку України на право Здійснення операцій з валютними цінностямі, ЗАТВЕРДЖЕНИЙ Правлінням НБУ № 11 від 25.06.92, основні Функції контролю надані Обласний управлінням НБУ. Обласне управління национального банку України:
а) перевіряє відсутність Серйозно (з точки зору органів банківського Нагляду обласного управління) порушеннях правил банківської ДІЯЛЬНОСТІ з боці банку, Який звертається за ліцензією, а такоже отрімує офіційне підтвердження органів податкового контролю про відсутність ПРОТЯГ двох останніх років порушеннях правил оподаткування з боці встанови, что звертається за ліцензією;
б) здійснює на місці перевірку фактічної наявності технічних засобів, что передбачені технічними Вимогами для Здійснення валютних операцій;
в) перевіряє наявність документів, Які підтверджую...
