світу, які включають розділи, що стосуються боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
У країні також були вироблені нові правила та інструкції, які забезпечили підтримку робочим групам, контролюючим процес оформлення фінансових угод. В«Ми проінструктували банки та інші фінансові організації з тим, щоб вони надавали інформацію про своїх клієнтів. Також були випущені нові інструкції з метою забезпечення більшої відкритості щодо банківських рахунків. На території Саудівської Аравії неможливо переміщення коштів без встановлення та підтвердження справжніх імен відправника і одержувача. Ми також призупинили діяльність нелегальної системи міжнародного переміщення грошей 49 . Порушників прийнятих інструкцій очікує жорстоке покарання В», - заявив представник Саудівського Валютного Агентства (СВА) 50 . Нові правила не дозволяють банкам без дозволу СВА відкривати рахунки для нерезидентних фізичних осіб або не мають ліцензії компаній. Керівники всіх банків країни були проінструктовані щодо того, що вони повинні повідомляти про фінансові засоби, які, на їх думку, можуть брати участь в операціях з відмивання грошей. Представники СВА регулярно інспектують банки на предмет суворого виконання встановлених правил і вимог.
У королівстві був заснований спеціальний комітет, до складу якого увійшли представники міністерства внутрішніх справ, міністерства закордонних справ, спецслужб і СВА. Головні цілі створення цього комітету - визначення джерел фінансування терористичних організацій та організація міжнародного співробітництва у боротьбі з цим явищем.
Зокрема, комітетом були вироблені інструкції з контролю над діяльністю благодійних організацій. Раніше аналітики не раз звертали увагу на те, що саудівськими владою не провадиться планомірний контроль за діяльністю благодійних організацій, особливо тих, які виходять за межі королівства. У багатьох спостерігачів, зокрема, викликає стурбованість діяльність саудівських благодійних організацій в Південно-Східній Азії, в районах, що зазнали затоплення під час цунамі в 2004 р.
У доповіді СВА звертається увагу на те, що останнім часом всі благодійні організації, що працюють на території Саудівської Аравії, повинні отримувати ліцензію на свою діяльність у міністерстві з соціальних питань. Благодійні організації також зобов'язані отримувати дозвіл СВА на відкриття банківських рахунків. Цим організаціям не дозволено брати участь у грошово-кредитної діяльності. 26 лютого 2004 в Саудівській Аравії був заснований Вищий комітет з контролю над діяльністю благодійних організацій. Відповідно до нових правил, цим установам заборонено переводити будь-які суми грошей зі своїх рахунків на рахунки банків інших країн світу. Благодійним організаціям дозволяється мати тільки один головний банківський рахунок. Однак з дозволу і за контролі СВА вони можуть відкрити кілька додаткових банківських рахунків. Будь-які фінансові кошти, отримані від дарувальни...
