рювання, нерезиденти-інвесторі, Іноземні представництва и ФІЗИЧНІ особини мают право Відкривати рахунки для забезпечення своєї господарської ДІЯЛЬНОСТІ и ВЛАСНА потреб у будь-яких банках України відповідно до власного Вибори, крім віпадків, коли банк не має возможности ухвалено на банківське обслуговування або ЯКЩО така відмова допускається законом або банківськімі правилами. p> Юридичні особини - резиденти могут Відкривати Поточні та/або вкладні (Депозитні) рахунки в банках через свои відокремлені підрозділі (далі - поточний рахунок відокремленого Підрозділу, вкладних (депозитних) рахунок відокремленого Підрозділу).
Порядок Відкриття потокової рахунків у національній та іноземних валютах суб'єктам господарювання Наступний : p> 1. Если суб'єкт господарювання НЕ має в цьом банку рахунків, то Відкриття Йому потокового Рахунку здійснюється в такому порядку. p> Особини (особа), Які (яка) від имени суб'єкта господарювання відкрівають поточний рахунок, мают:
- пред'явити паспорт або документ, что йо замінює. ПРЕДСТАВНИК юридичних осіб мают такоже пред'явити документи, что підтверджують їх Повноваження. ФІЗИЧНІ особини - резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповіднім органом ДЕРЖАВНОЇ податкової служби, что засвідчує прісвоєння їм ідентіфікаційного номери платника податків;
- податі документи (копії документів, Засвідчені в установленому порядку), візначені цією главою Інструкції. p> На підставі зазначеніх Вище документів уповноважений працівник банку здійснює ідентіфікацію клієнта та ОСІБ, уповноважених розпоряджатіся потокової Рахунка. p> Між банком и Клієнтом укладається в пісьмовій ФОРМІ договір банківського Рахунку. p> 2. Если юридична особливо не має Рахунку в цьом банку, то для Відкриття їй потокового Рахунку нужно податі Такі документи:
- заяву про Відкриття потокового Рахунку (додаток 1). Заяву підпісує керівник Юридичної особини або Інша уповноважена на це особа;
- копію Свідоцтва про державну реєстрацію Юридичної особини в органі віконавчої власти, Іншому органі, уповноваженому Здійснювати державну реєстрацію, засвідчену Нотаріально або органом, Який бачивши Свідоцтво про державну реєстрацію. У разі Відкриття потокові рахунків юридичним особам, Які утрімуються за рахунок бюджетів, цею документ не вимагається;
- копію належноє чином зареєстрованого установчо документа (статуту/засновніцького договором/установчо акта/положення), засвідчену органом, Який здійснів реєстрацію, або Нотаріально. Положення юридичних осіб публічного права, Які затверджуються Розпорядчий актами Президента України, органу ДЕРЖАВНОЇ власти, органу власти Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення НЕ потребуються. Юридичні особини публічного права, Які діють на підставі Законів, установчо документ не подаються;
- копію довідки про внесення Юридичної особини до Єдиного державного Реєстру предприятий та організацій України, засвідчену органом, что бачивши довідку, або Нотаріально чг підпісом уповноваженого працівника банку;
- копію документа, что підтверджує взяття Юридичної особини на облік в органі ДЕРЖАВНОЇ податкової служби, засвідчену органом, что бачивши документ, або Нотаріально чг підпісом уповноваженого працівника банку;
- картку Із зразки підписів и відбитка печатки (додаток 2), засвідчену Нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкованій, у встановленому порядку. До картки включаються зразки підписів ОСІБ, Яким відповідно до законодавства України або установчо документів Юридичної особини надано право Розпорядження Рахунка та Підписання розрахункових документів. p> Юридичні особини, Які Використовують Найману працю і відповідно до законодавства України є платниками страхових внесків, додатково до віщезазначеного Переліку документів мают податі Такі документи:
- копію документа, что підтверджує реєстрацію Юридичної особини у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, что его бачивши, або Нотаріально чг підпісом уповноваженого працівника банку;
- копію страхового Свідоцтва, что підтверджує реєстрацію Юридичної особини у Фонді СОЦІАЛЬНОГО страхування від нещасних віпадків на виробництві та ПРОФЕСІЙНИХ захворювань України як платника страхових внесків, засвідчену органом, что его бачивши, або Нотаріально чг підпісом уповноваженого працівника банку. p> Інформацію про ті, что юридична особливо не вікорістовує Найману працю і НЕ є платником страхових внесків, клієнт обов'язково Зазначає в заяві про Відкриття поточного Рахунку в рядку "Додаткова інформація". p> 3. Для Відкриття потокового Рахунку відокремленого Підрозділу, Який НЕ має рахунків у цьом банку, нужно податі Такі документи:
- заяву про Відкриття потокового Рахунку (додаток 1). Заяву підпісує керівник відокремленого Підрозділу або Інша уповноважена на це особа;
- клопотання Юридичної особини або відповідного органу ...
