ипадка треба враховуваті, что купівля-продаж іноземної валюти может здійснюватіся позбав при посередніцтві уповноважених банків та других кредитно-фінансових установ, Які мают ліцензію на торгівлю іноземною валютою.
суб'єктивна сторона Злочин характерізується виною У ФОРМІ прямого уміслу. Особа усвідомлює, что вона порушує правила про Валютні Операції, и бажає укласті Незаконно догоду, предметом Якої є Валютні цінності.
суб'єктом злочинна могут буті громадяни України (Приватні и посадові особини), Іноземні громадяни, особини без громадянство, Які на момент Вчинення злочинна досяглі шістнадцяті років. При цьом до відповідальності прітягуються Обидва учасники незаконної Валютної Операції.
Санкції, что закріплені ст. 80 КК України, могут досягаті п'яти років з конфіскацією валютних цінностей (Перша частина статьи) та десяти років з конфіскацією майна та валютних цінностей (друга частина). У іншому випадка мова Йде про злочин, что вчинения організованою Груп чг особою, яка раніше булу засуджено за цею злочин, або злочин, вчинения у великому розмірі (ВАРТІСТЬ незаконної Операції винна перевіщуваті сто мінімальніх Розмірів заробітної плати).
До резидентів, нерезидентів, вінніх у порушенні правил валютного регулювання и валютного контролю, застосовуються такоже фінансові санкції:
- за Здійснення операцій з валютними цінностямі без одержании генеральної ліцензії национального банку України - штраф у сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначеніх валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обміннім курсом национального банку України на день Здійснення таких операцій, з віключенням банку Із Республіканської книги реєстрації банків або без такого віключення;
- за Здійснення операцій з валютними цінностямі, что потребуються одержании ліцензії национального банку України, без одержании індівідуальної ліцензії национального банку України - штраф у сумі, еквівалентній сумі зазначеніх валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обміннім курсом национального банку України на день Здійснення таких операцій;
- за торгівлю іноземною валюти банками та іншімі кредитно-фінансовімі установами без одержании ліцензії национального банку України та (або) з порушеннях порядку ї умів торговли валютними цінностямі на міжбанків-ському валютному прайси Головна, Встановлення Національнім банком України, - штраф у сумі, еквівалентній сумі (Вартості) зазначеніх валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обміннім курсом национального банку України на день Здійснення таких операцій, з віключенням банку Із Республіканської книги реєстрації банків або без такого віключення;
- за невиконання банками обов'язків, передбачення пунктом 4 статьи 4 та пунктом 2 статьи 13 Декрету Кабінету Міністрів № 15-93, - Позбавлення генеральної ліцензії национального банку України на право Здійснення валютних операцій або штраф у розмірі, что встановлюється Національнім банком Україн...
