інформації при здійсненні валютних операцій агентам валютного контролю, за винятком уповноважених банків <# "justify">. Наказ ФМС РФ від 17.11.2009 № 2075 В«Про затвердження Інструкції про дії посадових осіб митних органів, що здійснюють для цілей валютного контролю перевірку документів, поданих для митного оформлення товарів, і відомостей, заявлених в митній декларації <# "justify">. Указ Президента РФ від 20.09.2010 № 1137 В« Про затвердження Положення про ввезення в Російську Федерацію з країн, що не входять до Митного союзу в рамках ЄврАзЕС, та вивезенні з Російської Федерації в ці країни дорогоцінних металів, дорогоцінних каменів і сировинних товарів, що містять дорогоцінні метали В».
. Інструкція Центрального банку РФ від 15 червня 2004 р. № 117-І (ред. від 12.08.2008) <# "justify">. Айзенберг І.П. Валютна політика СРСР. - М.: Соцекгіз, 1962.
. Вашковіч Н.Ю. Становлення законодавства про валютне регулювання і валютний контроль в Росії// Історія держави і права. 2005. № 2.
. Ємелін А.В. Про порядок вдосконалення валютних операцій відповідно до ФЗ В«Про валютне регулювання та валютний контрольВ»// Фінанси і кредиту. 2005 г. № 1.
. Канаки В.В. Митний сегмент валютного контролю// Академічний вісник. 2003 № 1.
. Несвітлові Т.А. Риба шукає де глибше, а капітал, де краще// Валютний спекулянт. 2005 № 1.
. Фінансово-кредитний словник, т.1. - М.: Фінанси і статистика, 1984.
Додаток
Оформлення паспорта угоди
Резидент Подання заповненого і підписаного паспорта угоди і обгрунтовують документовБанк ПС В термін, що не перевищує трьох робочих днів з дати подання ПС Перевірка відповідності інформації в ПС відомостям, що містяться в обгрунтовують документах, а також дотримання резидентом порядку оформлення ПС ПС оформлений правильно ПС оформлений неправильно * Невідповідність даних контракту (договору) даними ПС * Оформлення ПС з порушеннями вимог Інструкції N 117-І * Неподання резидентом у банк ПС обгрунтовуючих документів | Підпис ПС відповідальною особою банку ПС, завірення його печаткою банку ПС Відкриття відомості банківського контролю за паспортом угоди Повернення одного примірника оформленого ПС резиденту, приміщення ПС та копій обгрунтовуючих документів у досьє по ПС Відмова у підписанні ПС і повідомлення про це резидента | Ведення банком ПС досьє за паспортом угоди У досьє за паспортом угоди при здійсненні кожної валютної операції за контрактом (договором) поміщаються подаються резидентом: довідка про в...
