боку міжнародніх організацій аж до ембарго на фінансові Операції;
создания спеціалізованого, вісококваліфікованого міжнародного органу по типу інтерполу, что матіме віняткове право на переглядання та Дослідження усіх міжнародніх ФІНАНСОВИХ потоків;
Посилення правової бази національніх Урядів;
Для України можна Запропонувати Такі Рекомендації:
запровадження акредітівної форми розрахунків;
розробка цілісного механізму контролю за рухом інвестіцій, кредитів, размещения валютних цінностей на рахунки за межами України;
Підписання договорів между Уряди Україні та УРЯД офшорних зон про Попередження Подвійного оподаткування та ПОВІДОМЛЕННЯ про реєстрацію Українськими громадянами фірм;
Вдосконалення валютного контролю зі сторони банків;
поглиблення взаємовідносін между органами валютного контролю;
Використання факторингу як методу Вирішення проблеми неплатежів у зовнішньоекономічній ДІЯЛЬНОСТІ та ін.
Список використаних джерел
1. ЗУ В«Про Запобігання та протідію легалізації (відміванню) доходів, одержаних злочинний шляхомВ» від 28.12.2002р. № 249-ІV. <
. ЗУ В«Про зовнішньоекономічну діяльністьВ» від 16.04.1991р. № 959-ХІІ. <
. Кримінальний Кодекс України от 01.09.2001 р.
. Податковий кодекс України: чінне законодавство Із змінамііз Доповнено. від 17 жовтня 2011 року: (відповідає офіц. текстові) - К.: Алерта; ЦУЛ, 2011.-496с
. Розпорядження Кабінету Мiнiстрiв України от 14 березня 2001 р. N 79-р. Зі змінамі та ДОПОВНЕННЯ від 1 квітня 2005р № 82 та від 1 лютого 2006 р. № 44. p>. Амбарцумова А. и Стерлігова С. В«1000 термінів рінкової ЕКОНОМІКИВ» - 2005р. - 243 с.
. Аксьонов Д. возможности современного офшорного бізнесу// Фінансовий ринок України, 2009р., № 11. - С.38-41
. Бечко П.К. Податковий менеджмент: навч. посіб. [Для студ. вищ. навч.закл.]/П.К. Бечко, Н.В. Лиса. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 288с.9.Бірковській Д.! Застосування офшорних компаний в Україні. Харків: Ранок, 2008, - 165с. p>. Бугаєнко А.В. Офшорні юрісдікції як ідеальне середовище для легалізації коштів, одержаних злочинний шлях// Економічна наука. - 2010. - № 10. - С.78-80. p>. Волкова Ю. А. Розвиток офшорних центрів у Системі міжнародного бізнесу// Формування ринкового відносін в Україні, 2010, № 1. - С. 43-48. p>. Вісник податкової служби України № 40 від 29.10.2012р. <
. Галкін І. Як вдосконаліті законодавство України? // Право України - 2009 р. № 3, с.70-75
. Кумок С. І. Офшорні компании. Огляд, Коментарі, Рекомендації - М. 2010р. - 256с. p>. Локатарева. Є.В....
