альних органів виконавчої влади, які є органами валютного контролю, а також забезпечує їх взаємодію з ЦБ РФ.
Уряд РФ забезпечує взаємодію які не є уповноваженими банками професійних учасників ринку цінних паперів як агентів валютного контролю із ЦБ РФ. p> ЦБ РФ здійснює взаємодія з іншими органами валютного контролю та забезпечує взаємодія з ними уповноважених банків як агентів валютного контролю в відповідно до законодавства РФ.
Органи і агенти валютного контролю та їх посадові особи в межах своєї компетенції та відповідно до законодавством РФ мають право:
- проводити перевірки дотримання резидентами і нерезидентами актів валютного законодавства РФ і актів органів валютного регулювання;
- здійснювати перевірки повноти та достовірності обліку та звітності за валютними операціями резидентів і нерезидентів;
- запитувати і отримувати документи та інформацію, які пов'язані з проведенням валютних операцій, відкриттям і веденням рахунків. Обов'язковий термін для подання документів з запитами органів та агентів валютного контролю не може становити менше семи робочих днів з дня подачі запиту;
- видавати приписи про усунення виявлених порушень актів валютного законодавства РФ та актів органів валютного регулювання;
- застосовувати встановлені законодавством РФ заходи відповідальності за порушення актів валютного законодавства РФ та актів органів валютного регулювання.
Агенти валютного контролю та їх посадові особи зобов'язані:
-здійснювати контроль за дотриманням резидентами і нерезидентами актів валютного законодавства РФ і актів органів валютного регулювання;
-подавати органам валютного контролю інформацію про валютні операції, що проводяться за їх участю, в порядку, встановленому актами валютного законодавства РФ і актами органів валютного регулювання.
Органи і агенти валютного контролю та їх посадові особи зобов'язані зберігати у відповідності з законодавством РФ комерційну, банківську та службову таємницю, яка стала їм відомої при здійсненні їх повноважень.
Органи і агенти валютного контролю за наявності інформації про порушення актів валютного законодавства РФ та актів органів валютного регулювання особою, яка провадить валютні операції, або про відкриття рахунку (вкладу) у банку за межами території РФ, санкції до якого застосовуються відповідно до законодавства РФ іншим органом валютного контролю, передають органу валютного контролю, яка має право застосовувати санкції до даної особи, наступну інформацію:
-стосовно юридичної особи - найменування, ідентифікаційний номер платника податків, місце державної реєстрації, його юридична та поштова адреси, зміст порушення: вказівка ​​порушеного нормативного правового акта, дати здійснення і суми незаконної валютної операції;
-щодо фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, дані про документ, що засвідчує особистість, адреса місця проживання, зміст порушення з ...
