ПС РФ виконання засновниками - юридичними особами зобов'язань перед федеральним бюджетом, бюджетами суб'єктів РФ і місцевими бюджетами за останні три роки;
декларацій про доходи засновників - фізичних осіб, які підтверджують джерела походження коштів, внесених до статутного капіталу кредитної організації; анкет кандидатів на посади керівників виконавчих органів та головного бухгалтера кредитної організації.
Державна реєстрація юридичних осіб.
Єдина процедура державної реєстрації в даний час встановлена ​​для юридичних осіб, що займаються підприємницькою діяльністю (Включаючи і некомерційні організації), крім підприємств з іноземними інвестиціями. Реєстрація повинна проводитися протягом трьох днів з моменту подання всіх необхідних документів, або в 30-денний термін з моменту їх відправлення поштою. На території Челябінської області державну реєстрацію здійснює Орган юстиції з реєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним на території Челябінської області - Південноуральська реєстраційна палата. Для державної реєстрації юридичної особи необхідно подати такі документи:
заяву про реєстрацію юридичної особи, складене у довільній формі і підписаний засновником (засновниками) юридичної особи;
затверджений засновником (засновниками) статут юридичної особи;
рішення про створення юридичної особи або договір засновників;
документи, що підтверджують оплату не менше 50 відсотків статутного капіталу (фонду) юридичної особи, зазначеної у рішенні про створення юридичної особи або договорі засновників;
свідоцтво про сплату державного мита.
У випадках створення юридичної особи одним засновником рішенням про створення юридичної особи вважається затверджений ним статут підприємства. Установчі документи юридичної особи подаються до реєструючого органу його засновником (засновниками) або представниками засновника (засновників), або направляються до реєструючого органу цінних поштовим відправленням з повідомленням і описом вкладення.
Датою подання установчих документів для реєстрації юридичної особи є відповідно дата їх фактичного подання в реєструючий орган або дата поштового відправлення, зазначена в квитанції про поштовому відправленні з описом спрямованих установчих документів. У останньому випадку квитанція засвідчує факт подання цих документів для реєстрації.
При реєстрації юридичної особи до установчих документів в відповідно до законодавства Російської Федерації пред'являються такі вимоги:
а) статут повинен містити відомості про організаційно-правовій формі, найменування, місцезнаходження юридичної особи, розмір його статутного капіталу (Фонду), склад, порядок формування та компетенції його органів управління та контролю, порядок розподілу прибутку та утворення фондів юридичної особи, порядок і умови реорганізації та ліквідації юридичної особи;
б) для державних і муніципальних підприємств, а також некомерційних о...
