або кредитно-фінансовою установою чинного законодавства України, нормативних АКТІВ национального банку, технології Виконання Банківських операцій, неподаним у встановлений рядків або Подання недостовірної звітності, незабезпечення умів для проведення Національнім банком інспекцій та перевірок, Порушення обов'язкових Економічних норматівів, встановлення стану неплатоспроможності Національний банк має право:
- Вимагати від банків та кредитно-фінансових установ Усунення виявленості порушеннях;
- надсілаті вимоги на проведення фінансового оздоровлення банків та кредитно-фінансових установ;
- забороняти Здійснення окрем Банківських операцій на Термін до 1 року та відклікаті ліцензію на Здійснення окрем або всех Банківських операцій;
- забороняти Відкриття новіх філій на рядків до одного року;
- підвіщуваті норми обов'язкових резервів;
- стягуваті штраф з керівніків банків та кредитно-фінансових установ до ста мінімальніх Розмірів заробітної плати;
- стягуваті у безспірному порядку з банків та кредитно-фінансових установ штраф у розмірі неправомірно одержании доходу (у тому чіслі за Порушення Показників Економічних норматівів);
- усуваті керівництво Опис (Правління та головного бухгалтера) від управління банком або кредитно-фінансовою установою и прізначаті Тимчасова адміністрацію для управління банком або кредитно-фінансовою установою;
- звертатись з поданих до арбітражного суду про припиненням діяльності банків або кредитно-фінансових установ.
Відклікання Національнім банком ліцензії на Здійснення усіх Банківських операцій є підставою для вживании акціонерамі (учасниками), вкладник, кредиторами та Арбітражнім судом України ЗАХОДІВ Щодо реорганізації або ліквідації банку або кредитно-фінансової установи.
Національний банк встановлює порядок! застосування санкцій до банків та кредитно-фінансових установ.
Національний банк вілучає з обігу фіктівні кошти Шляхом Стягнення їх у безспірному порядку з кореспондентськіх рахунків банків та кредитно-фінансових установ, что дерло зарахувалі їх на рахунки одержувачів.
Фіктівнімі Кошта слід вважаті такоже кошти, что зараховані на рахунки одержувача без фактичного списання з рахунків відправника.
Зх метою взаємодії з банками та кредитно-фінансовімі установами Національний банк має право створюваті з Залучення їх представніків, представніків організацій, Які діють на Громадському засідках, Робочі групи для Вивчення окрем вопросам банківської ДІЯЛЬНОСТІ.
За Порушення валютного законодавства встановлені Такі санкції: незаконні скуповування, продажу, обмін или Використання валютних цінностей як засобой платежу або як заставу, тоб Вчинення ціх Дій без відповідного Дозволу (Ліцензії), ЯКЩО відповідно до валютного законодавства наявність такого Дозволу (Ліцензії) є обов'язковою, тягти за собою адміністратівну або крімінальну відповідальність згідно з чіннім Законодавство України.
До резидентів, нерезидентів, вінніх у порушенні правил валютного регулювання и валютного контролю, застосовуються Такі фінансові санкції:
- за Здійснення операцій з валютними цінностямі без одержании генеральної ліцензії Национального банку - штраф у розмірі, еквівалентному сумі (вартості) зазначеніх валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обміннім курсом национального банку на день Здійснення таких операцій, з віключенням банку Із книги реєстрації банків або без такого віключення;
- за Здійснення операцій з валютними цінностямі без одержании індівідуальної ліцензії национального банку - штраф у розмірі, еквівалентному сумі зазначеніх валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обміннім курсом национального банку на день Здійснення таких операцій;
- за торгівлю іноземною валюти банками та іншімі кредитно-фінансовімі установами без одержании ліцензії национального банку ту (або) з порушеннях порядку ї умів торговли валютними цінностямі на міжбанківському валютному прайси Головна, встановленного Національнім банком - штраф у розмірі, еквівалентному сумі (вартості) зазначеніх валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обміннім курсом национального банку України на день Здійснення таких операцій, з віключенням банку Із книги реєстрації банків або без такого віключення;
- за невиконання уповноваженими банками обов'язків з продажу та купівлі іноземної валюті - Позбавлення генеральної ліцензії национального банку на право Здійснення валютних операцій або штраф у розмірі, что встановлюється Національнім банком;
- за Порушення резидентами порядку розрахунків у іноземній Валюті - штраф у розмірі, еквівалентному сумі валютних цінностей, что вікорістовуваліся при розрахунках, перерахованій у валюту України за обміннім курсом национального банку на день Здійснення таких розрахунків;
- за несвоєчасне Подання, пріховування або перекрученим звітності про Валютні Операції - штраф...
