и чінніх законодавчих АКТІВ України та нормативно-правових АКТІВ национального банку та Потрібні для Здійснення відповідніх окрем операцій та їх учета.
Для Отримання письмових Дозволу на Здійснення Певного увазі ДІЯЛЬНОСТІ, банк має відповідаті таким спеціальнім Вимоги:
v рівень регулятивного Капіталу банку відповідає Вимогами национального банку на момент Отримання дозволено.
v наявність фахівців відповідної кваліфікації.
v підтвердження одного банку (резидента) про згоду на Відкриття коррахунку в іноземній Валюті.
v Банк має право Відкривати НЕ больше чем три прямих кореспондентськіх рахунки в банках-нерезидентах (по одному коррахунку для розрахунків у странах СНД, Європи, Америки, крім офшорних зон) у Валюті країни Місцезнаходження банку-нерезидента;
v письмове підтвердження банку-нерезидента, Який має рейтинг не нижчих чем "Інвестиційний клас" (крім країн СНД), про згоду на Відкриття в нього кореспондентського Рахунку;
v Підключення до Електронної міжнародної системи платежів в іноземній Валюті (SWIFT ТОЩО) та відповідність технічного стану та організації охорони приміщення, в якому розміщується технічне обладнання цієї системи, Вимогами нормативно-правових АКТІВ национального банку.
v Місцеві кооператівні банки не мают права Здійснювати Операції Із Залучення та размещения іноземної валюти на міжбанківському ринку (крім операцій з центральний кооперативний банком).
v наявність письмовий Дозволу на Здійснення операцій з валютними цінностямі в частіні Відкриття кореспондентськіх рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній Валюті та Здійснення операцій за ними;
v Підключення до міжнародніх ІНФОРМАЦІЙНИХ систем типу REUTERS, DOW JONES TELERETE, BLOOMBERG. p> v рядків роботи банку візначається відповідно до кожної вимоги, окремої Операції згідно з Положенням;
v наявність експертів, підготовленого відповідно до вимог чинного законодавства України. p> v наявність письмовий Дозволу на Здійснення операцій з валютними цінностямі в частіні Здійснення других операцій з валютними цінностямі на міжнародніх ринках;
v обладнання СПЕЦІАЛЬНОГО Операційного залу з організацією Охорона і системи допуску.
v наявність каси перерахунку цінностей, вечірньої каси згідно з чіннім законодавством України;
v наявність атестовану Особова складу служби перевезення та інкасації, Який має спеціальну підготовку;
v наявність СПЕЦІАЛЬНОГО автотранспорту, забезпеченого засобой радіотехнічного зв'язку з частотами, НАДАННЯ відповідною установою, кольорографічнімі схемами, спеціальнімі світловімі та звуковими сигналами, ПОГОДЖЕННЯ з Міністерством внутрішніх справ України;
v наявність вогнепальної нарізної зброї або наявність договору, Укладення з відповідною службою, яка має право Здійснювати охорону цінностей, что перевозяться та інкасуються, и Який передбачає відшкодування збитків, спрічіненіх унаслідок неналежного виконання обов'язків.
v інвестіція у будь-яку юридичним особам стають не больше чем п'ять відсотків регулятивного Капіталу банку и регулятивний капітал банку Повністю відповідає Вимогами для інвестіцій, встановленим нормативно-правовими актами национального банку;
v юридична особа, в якові здійснюється інвестіція, здійснює діяльність Виключно З НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ услуг и регулятивний капітал банку Повністю відповідає Вимогами для інвестіцій, встановленим нормативно-правовими актами национального банку.
v наявність Сховище для размещения індівідуальніх сейфів, технічний стан Якого відповідає Вимогами нормативно-правових АКТІВ национального банку.
1.3 Порядок РОЗГЛЯДУ документів та Особливості відачі ліцензії и письмовий Дозволу банківськім корпораціям для Здійснення окрем Видів операцій
При отріманні від банку пакету документів та ІНФОРМАЦІЇ, Територіальне управління Розглядає їх та перевіряє наявність усіх документів.
У разі відсутності хочай б одного з документів Територіальне управління ПРОТЯГ трьох днів Із годині Отримання документів винне повернені банку пакет документів Із супровіднім листом з обгрунтуванням причин его повернення.
ПРОТЯГ 10 робочих днів з дня Отримання полного пакета документів Територіальне управління Розглядає его Щодо Дотримання банком умів, перевіряє достовірність ІНФОРМАЦІЇ, вікладеної у поданих індивідуальних документах, та (у разі спожи) проводити співбесіду з персонами.
За результатами РОЗГЛЯДУ пакету документів Територіальне управління готовит Висновок про Дотримання банком вимог, Готовність банку до Здійснення операцій, зазначеніх у плані, а кож обгрунтовані Предложения Щодо возможности відачі банку банківської ліцензії, письмовий дозволено, ліцензій на Виконання окрем операцій.
У разі позитивного решение после РОЗГЛЯДУ пакету документів банку на Отримання банківської ліцензії, письмовий Дозволу та ліцензій на Виконання окрем оп...
