фізічніх ОСІБ завіряються Нотаріально;
3. Статут банку, ЗАТВЕРДЖЕНИЙ установчо збору (Зборами засновніків) i підпісаній Уповноваженому особою. Статут банку винен відповідаті Вимогами Законів України "Про банки и банківську діяльність" та "Про Внесення змін до Закону України "Про господарські товариства", тоб такий статут має містіті Такі норми та принципи Які вімагаються імператівнімі нормами Щодо обов "язкової ІНФОРМАЦІЇ, котра має містітіся у статутах, віщезазначеніх Законів;
4. Рішення уповноваженого органу іноземного засновника (учасника) про долю у створенні комерційного банку на Україні;
5. Письмовий згода контрольного органу країни, резидентом Якої є іноземній Бл (учасник), на долю у створенні в Україні комерційного банку, ЯКЩО це передбача законодавством країни іноземного засновника (учасника);
6. Витяг Із торгівельного (банківського Реєстру) де Офіційно зареєстрованій іноземній Бл (учасник);
7. Копії установчо документів іноземних засновніків (учасников);
8. Висновок однієї з аудиторських організацій, яка Визначи Національнім банком України як така, что має право Здійснювати АУДИТОРСЬКА перевірку ДІЯЛЬНОСТІ іноземних засновніків (учасников) або Висновок іноземного аудитора, підтвердженій АУДИТОРСЬКА організацією України, Який має відповідній сертифікат на право проведення аудиту;
9. ПОВІДОМЛЕННЯ Керівництва центрального банку іноземної держави або уповноваженого органу про Здійснення Достатньо контролю за діяльністю своих комерційніх банків - засновніків, акціонерів (учасников) українського банку за УЧАСТЬ іноземного Капіталу;
10. Економічне обгрунтування и мета создания банку, включаючі розрахунковий баланс и розрахунок планом доходів, витрат и прибутку на Кінець Першого року его ДІЯЛЬНОСТІ;
11. Бухгалтерська и фінансову звітність учасников (акціонерів) банку на перше число місяця, в якому здійснюється внесок до статутного фонду, Незалежності від розміру їх участі у статутному фонді банку;
12. Наявність професійно Придатний дерло керівніх ОСІБ банку (Голова правління та головного бухгалтера), кандидатури якіх Погоджені Національнім банком, и Які відповідають Вимогами ПРОФЕСІЙНИХ заннь, что їх візначається Правлінням Национального банку України;
13. Копію платіжного документа про внесення плати за реєстрацію банку на рахунок № 000960820 в Операційному управління национального банку України, МФО 300001;
14. Копію Звіту про проведення Відкритої підпіскі на Акції (Відкритої підпіскі - ЯКЩО банк створюється самє У ФОРМІ відкритого АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА), прийнятя Міністерством Фінансів України, з доданням Переліку акціонерів банку, в якому вказується найменування акціонера, его Місцезнаходження, Платіжні реквізити, Паспортні дані (для фізічніх осіб) та кількість акцій на Які ВІН підпісався, їх загальна ВАРТІСТЬ и Частка в статутному фонді;
15. Догоду Про надання приміщення для размещения банку за підпісом уповноваженої за у...
