. сліди викрадень людей, їх катувань;
. документи, з використанням яких відмиваються, легалізуються злочинні доходи;
. загрози потерпілим або їх родичам після аресталіца, яка вчинила злочин;
. однакові зовнішні ознаки кількох злочинців, що відобразилися у свідомості потерпілих від різних злочинів (як наслідок - подібні суб'єктивні портрети, створювані на основі показань очевидців з різних злочинів);
. ознаки (або встановлений факт) існування В«загальної касиВ», звідки видаються гроші на підкуп чиновників, лжесвідків, наймання адвокатів, матеріальну допомогу заарештованим, засудженим членам формування;
. сліди лжепредпрінімательства, наприклад, документи з неправдивими відомостями про господарське положення або фінансовий стан комерційної організації або відображають незаконний обіг грошових коштів і матеріальних цінностей.
. Організаційно-тактичні особливості розслідування організованої злочинної діяльності
До числа особливостей організаційного і тактичного плану належать: спеціалізація суб'єктів розслідування та оперативно-розшукової діяльності, особливості порушення справ даної категорії, висунення версій і планування розслідування. У справах даної категорії специфічні заходи: щодо виявлення організатора злочинного формування і всіх її членів, встановленню ролі кожного з них, з вивчення особистості членів злочинного формування в процесі розслідування, з подолання організованої протидії розслідуванню і забезпечення безпеки свідків і потерпілих. p align="justify"> Кримінальні справи про організовану злочинну діяльність, як правило, порушуються:
а) по окремих злочинів, скоєних членами формування (з об'єднанням цих справ у процесі їх подальшого розслідування);
б) за фактом діяльності організованої злочинної групи (наприклад, банди).
Обов'язковою умовою ефективності розслідування таких справ є складання спільно з оперативними працівниками плану роботи у справі, який має передбачати дії, спрямовані на вирішення низки криміналістичних завдань, і перш за все, - на встановлення всіх членів формування і всіх скоєних ними злочинів.
Особлива увага приділяється виявленню організатора групи (співтовариства, організації) та доведенню його провини.
Типові методи виявлення та доведення провини організатора злочинного формування:
. допити затриманих, заарештованих членів формування і свідків, добре їх знали;
. обшуки у затрима...
