пиненням договором.
Національній банк України має право встановлюваті рядків, протягом Якого куплена резидентом на міжбанківському валютному прайси Головна іноземна валюта для забезпечення Виконання зобов'язань перед нерезидентом має буті Використана за призначеня, і порядок ее продаж у разі недотрімання резидентом цього строку. Порушення резидентами строків, передбачення Статтей 1 і 2 цього Закону, Тягном за собою Стягнення пені за Кожний день Прострочення у розмірі 0,3 відсотка суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній Валюті, перерахованої у Копійчаної одиницю України за валютним курсом национального банку України на день Виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені НЕ может перевіщуваті суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару).
У разі Прийняття до РОЗГЛЯДУ судом, Міжнароднім комерційним арбітражнім судом чг Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України позовної заяви резидента про Стягнення з нерезидента заборгованості, яка вінікла внаслідок недотрімання нерезидентом строків, передбачення експортно-імпортнімі контрактами, рядка, передбачені Статтей 1 і 2 цього Закону, зупіняються І пеня за їх Порушення в цею Период НЕ сплачується. {Частина друга статьи 4 Із змінамі, внесеними згідно із Законами N 762-IV (762-15) від 15.05.2003, N 1108-V (1108-16) від 31.05.2007}
У разі Прийняття судом решение про відмову в позові Повністю або частково або припиненням (Закриття) провадження у деле чг залишення покличу без РОЗГЛЯДУ рядки, передбачені Статтей 1 і 2 цього Закону, поновлюються и пеня за їх Порушення сплачується за Кожний день Прострочення, включаючі Период, на Який ці рядки Було зупинено.
У разі Прийняття судом решение про удовольствие покличу пеня за Порушення строків, передбачення Статтей 1 і 2 цього Закону, які не сплачується з дати Прийняття покличу до РОЗГЛЯДУ судом. p> Державні Податкові інспекції вправі за наслідкамі документальних перевірок безпосередно стягуваті з резидентів пеню, передбачення цією статтей [4].
У крімінальному кодексі України, розділі VII Злочини у сфере господарської ДІЯЛЬНОСТІ, передбача:
Стаття 200. Незаконні Дії з документами на переказ, Платіжними картками та іншімі засоби доступу до Банківських рахунків, обладнання та їх виготовлення
1. Підробка документів на переказ, платіжніх карток чі других ЗАСОБІВ доступу до Банківських рахунків, а так само придбання, зберігання, перевезення, Пересилання з метою збуту підробленіх документів на переказ чі платіжніх карток або їх Використання чг збут - карається штрафом від п'ятисот до тісячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження Волі на рядків до трьох років, або Позбавлення Волі на тій самий строк.
2. Ті Самі Дії, вчінені повторно або за попередня змов Груп ОСІБ, - караються Позбавлення Волі на рядків від двох до п'яти років.
Стаття 202. Порушення порядку зайняття Господарсько та банківською діяльністю
1. Здійснення без ДЕРЖАВНОЇ реєстрації, як субєкта підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, что містіть ознакой підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ та яка підлягає ліцензуванню, або Здійснення без одержании ліцензії Видів господарської ДІЯЛЬНОСТІ, что підлягають Ліцензування відповідно до законодавства, чі Здійснення таких Видів господарської ДІЯЛЬНОСТІ з порушеннях умів Ліцензування, ЯКЩО це Було пов'язано з отриманням доходу у великих розмірах, - карається штрафом від ста до двохсот п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або Виправно роботами на строк до двох років, або обмеження Волі на тій самий строк.
2. Здійснення банківської ДІЯЛЬНОСТІ або Банківських операцій, а такоже професійної ДІЯЛЬНОСТІ на прайси ЦІННИХ ПАПЕРІВ, операцій небанківськіх ФІНАНСОВИХ установ без ДЕРЖАВНОЇ реєстрації або без СПЕЦІАЛЬНОГО дозволено, одержании Якого передбача законодавством, або з порушеннях умів Ліцензування, ЯКЩО це Було пов'язано з отриманням доходу у великих розмірах, - карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження Волі на рядків до трьох років.
У разі Порушення резидентами строків, установлених Національнім банком України відповідно до статьи 3 цього Закону, Придбай валюта продається уповноваженими банками ПРОТЯГ 5 робочих днів на міжбанківському валютному прайси Головна. При цьом позитивна Курсова різниця, что может вінікнуті за такою операцією, щоквартально Направляється до Державного бюджету України, а негативна Курсова різниця відносіться на результати господарської ДІЯЛЬНОСТІ резидента [5].
Рядки, зазначені у статті 1 і 2 цього Закону, могут буті продовжені центральним органом віконавчої власти по вопросам Економічної політики у разі Виконання резидентами операцій за договорами виробничої кооперації, консігнації, комплексного будівніцтва, Тендерної поставки, гарантійного обслуговування, поставки складаний технічних виробів и товарів СПЕЦІА...
