країни про адміністративні правопорушення від 30.12.2001 N 195-ФЗ (прийнятий ГД ФС РФ 20.12.2001) (ред. від 21.04.2011, із змінами. від 25.04.2011)
. Митний кодекс Російської Федерації від 28.05.2003 N 61-ФЗ (прийнятий ГД ФС РФ 25.04.2003) (ред. від 27.11.2010)
6.Международние правила по тлумаченню торгових термінів ІНКОТЕРМС - 2010
. Уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів (UCP 600)
. Уніфіковані правила по інкасо (URC 522)
9.Федеральний закон від 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. від 07.02.2011) «Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)» (Прийнятий ГД ФС РФ 27.06.2002)
. Федеральний закон від 02.12.1990 N 395-1 (ред. від 15.11.2010, із змінами. 07.02.2011) «Про банки і банківську діяльність»
11.Федеральний закон від 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. від 07.02.2011) «Про валютне регулювання та валютний контроль» (Прийнятий ГД ФС РФ 21.11.2003) (з ізм. Та доп., Вступають в силу з 18.02.2011)
. Федеральний закон від 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. від 08.12.2010) «Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності» (Прийнятий ГД ФС РФ 21.11.2003)
. Федеральний закон від 11 березня 1997 р. N 48-ФЗ «Про перекладному і простому векселі»
14. «Положення про порядок подання резидентами уповноваженим банкам підтверджуючих документів та інформації, пов'язаних з проведенням валютних операцій з нерезидентами по зовнішньоторговельних операціях, та здійснення уповноваженими банками контролю за проведенням валютних операцій» (Затв. Банком Росії 01.06.2004 N 258-П) (ред. від 29.12.2010) (Зареєстровано в Мін'юсті РФ 16.06.2004 N 5848)
15.Інструкція Банку Росії від 15.06.2004 N 117-І (ред. від 29.12.2010) «Про порядок подання резидентами і нерезидентами уповноваженим банкам документів та інформації при здійсненні валютних операцій, порядок обліку уповноваженими банками валютних операцій і оформлення паспортів угод » (Зареєстровано в Мін'юсті РФ 17.06.2004 N 5859)
. Інструкція Банку Росії від 30.03.2004 N 111-І (ред. від 29.03.2006) «Про обов'язковий продаж частини валютної виручки на внутрішньому валютному ринку Російської Федерації» (Зареєстровано в Мін'юсті РФ 29.04.2004 N 5779)
. Вказівка ??Банку Росії від 12.02.1999 N 500-У (ред. від 15.06.2004) «Про посилення валютного контролю з боку уповноважених банків за правомірністю здійснення їх клієнтами валютних операцій та про порядок застосування заходів впливу до уповноважених банків за порушення валютного законодавства »
18.Пісьмо ФМС РФ від 10.01.2008 N 01-11/217 (з ізм. від 23.11.2010) «Про направлення Методичних рекомендацій з кваліфікації порушень валютного законодавства» (Разом з «Методичними рекомендаціями з кваліфікації адміністративних правопорушень, передбачених статтею 15.25 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення»)
. Технологічна схема здійснення централізованого валютного контролю операцій клієнтів та оформлення паспортів угод від 10.07.2009 N 1726-т
. Вказівка ??Банку Росії від 29.12.2010 N 2556-У" Про внесення зміни до пункту 1.2 Положення Банку Росії від 1 червня 2004 року N 258-П» Про порядок подання резидентами уповноваженим банкам підтверджуючих документів та інформації, пов'язаних з проведенням валютних операцій з нерезидентами по зовнішньоторговельних операціях, та здійснення уповноваженими банками контролю за проведенням валютних операцій" (Зареєстровано в Мін'юсті РФ 11.02.2...
