контролю в межах своєї компетенції [1]: 1. Видають нормативні акти, обов'язкові до виконання всіма резидентами і нерезидентами в Російській Федерації; 2. Здійснюють контроль за проведеними в Російській Федерації резидентами і нерезидентами валютними операціями, за відповідністю цих операцій законодавству, умовами ліцензій та дозволів, а також за дотриманням ними актів органів валютного контролю; 3. Проводять перевірки валютних операцій резидентів і нерезидентів в Російській Федерації. p align="justify"> Крім того, головні територіальні управління Банку Росії: 1. Перевіряють наявність у підприємств, що реалізують громадянам товари (роботи, послуги) за іноземну валюту, відповідного дозволу Банку Росії і в разі його відсутності припиняють операції по рахунках, 2. Направляють заяви про здійснення юридичною особою діяльності без належного дозволу (ліцензії) у різні державні органи; 3. Приймають інші заходи. p align="justify"> Митні органи Російської Федерації здійснюють валютний контроль за переміщенням особами через митний кордон Російської Федерації, за винятком периметрів вільних митних зон і вільних складів, валюти Російської Федерації, цінних паперів у валюті Російської Федерації, валютних цінностей, а також за валютними операціями, пов'язаними з переміщенням через зазначену кордон товарів і транспортних засобів.
Органи і агенти валютного контролю та їх посадові особи в межах своєї компетенції та відповідно до законодавства РФ мають право [5]:
проводити перевірки дотримання резидентами і нерезидентами актів валютного законодавства РФ та актів органів валютного регулювання;
здійснювати перевірки повноти та достовірності обліку та звітності за валютними операціями резидентів і нерезидентів;
запитувати і отримувати документи та інформацію, які пов'язані з проведенням валютних операцій, відкриттям і веденням рахунків. Обов'язковий термін для подання документів за запитами органів та агентів валютного контролю не може становити менше семи робочих днів з дня подачі запиту;
видавати приписи про усунення виявлених порушень актів валютного законодавства РФ та актів органів валютного регулювання;
застосовувати встановлені законодавством РФ заходи відповідальності за порушення актів валютного законодавства РФ та актів органів валютного регулювання.
Порядок подання резидентами і нерезидентами підтверджуючих документів та інформації при здійсненні валютних операцій агентам валютного контролю, встановлюється Урядом РФ, а порядок подання уповноваженим банкам - ЦБ РФ [4].
З метою здійснення валютного контролю агенти валютного контролю в межах своєї компетенції мають право запитувати і отримувати від резидентів і нерезидентів наступні документи (копії документів), пов'язані з проведенням валютних операцій, відкриттям і веденням рахунків [...
