) порушення справи по ситуаційної ("випадкової") контрабанді у разі піймання контрабандиста на місці злочину при виробництві митного огляду;
) порушення справи за фактом виявлення так званої "безхазяйної" контрабанди;
) порушення справи за результатами перевірки правоохоронними та іншими контролюючими органами зовнішньоторговельної чи іншої фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій.
Іноді справи з контрабанди виділяються в самостійне виробництво з інших кримінальних справ.
У першій ситуації, зазвичай, в матеріалах оперативної перевірки містяться дані про особу контрабандистів, їхні зв'язки, діяльності з підготовки, вчинення та приховування контрабанди. Як правило, реалізація проводиться затриманням контрабандистів на гарячому. У процесі розслідування доводяться факти відомої злочинної діяльності, з'ясовуються невідомі епізоди, уточнюється коло фігурантів, обсяг контрабанди. p align="justify"> Друга ситуація являє складність, якщо виявлена ​​при огляді контрабанда є не поодиноким епізодом, а частиною діяльності організованої злочинної групи. Розслідування злочину в цій ситуації супроводжується активною оперативної перевіркою. Розслідування спрямоване на виявлення організаторів контрабанди, встановлення інших виконавців і пособників, виявлення всіх фактів злочинної діяльності. p align="justify"> Третя ситуація є найскладнішою, оскільки невідомий ні справжній обсяг контрабанди, ні особи, причетні до неї. Розслідування спрямоване, в першу чергу, на пошук слідів, за допомогою яких за обліками МВС можна встановити особу контрабандиста, а потім виявити його зв'язки, весь обсяг злочинної діяльності. p align="justify"> У четвертій ситуації в матеріалах перевірки вже містяться вказівки на окремі епізоди контрабанди та осіб, причетних до неї. У процесі розслідування визначається весь обсяг злочинної діяльності, зв'язок контрабанди з іншими злочинами. p align="justify"> Конкретними обставинами справи і сформованої на момент початку розслідування ситуацією визначаються форми і методи організації розслідування. У разі значного обсягу роботи створюється слідчо-оперативна група з включенням туди як слідчих, так і оперативних працівників. Призначається її керівник. Іноді створюється штаб по збору, аналізу одержуваної інформації, визначенню необхідних організаційних слідчих дій, оперативних та оперативно-розшукових заходів. Кожному з слідчих, включених до групи, доручають роботу з розслідування одного або декількох епізодів злочинної діяльності. br/>
. Тактика отримання зразків для порівняльного дослідження у справах, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин
контрабанда наркотичний психотропний розслідування
Підготовка матеріалів на будь-яку судову експертизу, як правило, починаєть...
