держав. ЦБ РФ отримав можливість прийняти додаткові регулюючі заходи:
В· кредитні організації зобов'язані формувати резерви під операції з резидентами офшорних зон у розмірі не менше 50% залишку на окремих особових рахунках, відкритих до балансовими рахунками, на яких обліковуються відповідні операції з нерезидентами;
В· уповноважені банки встановлюють кореспондентські відносини з офшорними банками, виходячи з рейтингу іноземних банків за ступенем їх довгострокової кредитоспроможності та розміру власних коштів.
Федеральний закон В«Про внесення доповнень до Закону РФВ« Про валютне регулювання та валютний контролі В», який набрав чинності з 7 липня 1999 р., який обмежує максимальні розміри одноразової вивезення готівкової валюти фізичними особами-резидентами сумою, еквівалентною 10 тис. дол США.
Для протидії витоку капіталу за кордон внесені пропозиції щодо внесення змін і доповнень до ФЗ В«Про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльностіВ». Вони припускають:
введення ліцензування окремих видів зовнішньоторговельної діяльності, державну реєстрацію та експертизу зовнішньоторговельних контрактів, скорочення числа посередницьких організацій у зовнішній торгівлі (метою в даному випадку є боротьба з В«фірмами-одноденкамиВ»);
чітке законодавче визначення понять і термінів,
пов'язаних з експортом та імпортом робіт, послуг і результатів інтелектуальної діяльності;
встановлення обов'язкових вимог до зовнішньоторговельними контрактами і документів, що підтверджує надання та отримання послуг і результатів інтелектуальної діяльності.
Банк Росії в рамках своєї компетенції в 1999 р. прийняв ряд жорстких заходів валютного регулювання і валютного контролю:
1. Розроблено порядок валютного контролю з боку уповноважених банків за операціями їх клієнтів, пов'язаними з перекладами валюти за кордон за договорами, які вимагають особливої вЂ‹вЂ‹уваги (володіє ознаками підозрілості). Підвищено відповідальність кредитних організацій та їх клієнтів за невиконання вимог валютного законодавства.
2. Введено вимога обов'язкового відкриття юридичними
особами-резидентами рублевих депозитів в уповноважених банках у розмірі 100% коштів, перерахованих на купівлю валюти для оплати імпорту товарів до їх ввезення в країну, тобто під контракти, що передбачають здійснення авансових платі-жей. Це дозволило знизити вплив недобросовісного бізнесу в зовнішній торгівлі на стан внутрішнього валютного ринку. Однак дане обмеження діяло не більше двох тижнів, оскільки були порушені й інтереси сумлінних імпортерів. З урахуванням цього Банк Росії в оперативному порядку випустив нормативний документ, який звільняв імпортерів від необхідності депонування рублевих коштів при купівлі валюти у разі використання ними загальноприйнятих у міжнародній зовнішньоторговельній практиці інструментів забезпечення (Відкриття безвідкличних акредитивів, укладання договорів страхува...
