для зарахування коштів на пластикові картки. переказ копійчаних коштів на анонімній (номерний) рахунок за кордон и надходження копійчаних коштів з анонімного (номерного) Рахунку з-за кордону, а такоже переказ коштів на рахунок, Відкритий у фінансовій установі в Країні, что віднесена Кабінетом Міністрів України до Переліку офшорних зон;
- зарахування або переказ копійчаних коштів у випадка, коли хочай б одна Зі СТОРІН є фізічною або юридичною особою, что має відповідну реєстрацію, місце проживання чи Місцезнаходження в Країні (на территории), яка НŠ​​бере участі в міжнародному співробітніцтві у сфере Запобігання та протідії легалізації доходів, одержаних Злочин шляхом, та фінансуванню тероризму, або однією Зі ​​СТОРІН є особа, что має рахунок в банку, зареєстрованому у віщезазначеній Країні (на віщезазначеній территории). Перелік таких країн (територій) візначається відповідно до порядку, Встановлення Кабінетом Міністрів України на Основі Переліків, затверджених міжнароднімі організаціямі, діяльність якіх спрямована на протідію легалізації (Відміванню) доходів, одержаних злочинний шляхом, та фінансуванню тероризму, и підлягає опублікуванню;
- зарахування на рахунок коштів у готівковій ФОРМІ з їх подалі переказом того самого або Наступний Операційного дня іншій особі;
- зарахування копійчаних коштів на рахунок чи списання копійчаних коштів з Рахунку Юридичної особини, Период ДІЯЛЬНОСТІ Якої НЕ перевіщує трьох місяців з дня ее реєстрації, або зарахування копійчаних коштів на рахунок чи списання копійчаних коштів з Рахунку Юридичної особини у випадка, ЯКЩО Операції на зазначеному Рахунку НЕ Проводиться з моменту йо Відкриття;
- Відкриття Рахунку з внесенням на нього коштів на Користь третьої особини;
- переказ особою за відсутності зовнішньоекономічного контракту коштів за кордон;
- виплата фізічній особі страхового відшкодування або Отримання страхової премії;
- виплата особі виграш в лотерею, казино або в Іншому грального закладі.
ASB вклади 6.3. (Посл. контроль) - програми для роботи з вкладами підзвітніх філій. Засоби АРМ В«Фінансовий моніторингВ» віконується Формування файлів-повідомлень типом XA, XL и XN для наступної передачі до РЕГіОНАЛЬНОГО управління банку.
При формуванні файлів типу XA, XL и XN за помощью вбудований в АРМ В«Фінансовий моніторинг В»бібліотек ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇВ« Вега В»віконується накладання ЕЦП на Шкірні структуру INF_ * (Відомості про фінансову операцію) i на файл в цілому та Наступний шифрування файлів за помощью програмного забезпечення В«SCCRIPTВ».
засобой Електронної пошта захищені файли передаються на поштова скринька FIN_MONITOR РЕГіОНАЛЬНОГО управління банку не пізніше 12 години іншого банківського дня з моменту занесення ІНФОРМАЦІЇ про операцію до Реєстру.
засобой АРМ В«Фінансовий моніторингВ» віконується Формування файлів-повідомлень типу XA, XL и XN для наступної передачі до управління фінансового МОНІТОРИНГУ. p> За помощью програмного забезпечення В«SCCRIPTВ» віконуються дешіфрування файлів типом XA, XL и XN та наступна перевірка ЕЦП на Кожній структурі INF_ * (Відомості про фінансову операцію) i на файлі в цілому за помощью вбудований в АРМ В«Фінансовий моніторинг В»бібліотек ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇВ« Вега В».
засобой АРМ В«Фінансовий моніторингВ» віконуються приймання файлів-повідомлень типу XA, XL и XN від ВіДДіЛЕНЬ, контроль структур ТА значення атрібутів, Формування файлів-квітанцій XB, XM та XP, занесення вибраних операцій до Реєстру операцій, что підлягають Фінансовому МОНІТОРИНГУ, та Формування файлів-повідомлень типу XA, XL и XN для наступної передачі до управління фінансового МОНІТОРИНГУ. p> При формуванні файлів типу XA, XL и XN за помощью вбудований в АРМ В«Фінансовий моніторинг В»бібліотек ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇВ« Вега В»віконується перенакладання ЕЦП на шкірні структуру INF_ * (Відомості про фінансову операцію) i накладання ЕЦП на файл у цілому та Наступний шифрування файлів помощью програмного забезпечення В«SCCRIPTВ».
засобой Електронної пошта того ж дня захищені файли передаються на поштова скринька FIN_MONITOR центрального апарату Ощадбанку не пізніше 16 години. p> засобой АРМ В«Фінансовий моніторингВ» віконується Формування файлів-повідомлень типу XA и XN для наступної передачі до Уповноваженого органу. p> За помощью програмного забезпечення В«SCCRIPTВ» віконуються дешіфрування файлів типом XA, XL и XN та наступна перевірка ЕЦП на Кожній структурі INF_ * (Відомості про фінансову операцію) i на файлі в цілому за помощью вбудований в АРМ В«Фінансовий моніторингВ» бібліотек ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В«ВегаВ». p> засобой АРМ В«Фінансовий моніторингВ» віконуються приймання файлів-повідомлень типу XA, XL и XN від РЕГіОНАЛЬНОГО управління, контроль структур ТА значення атрібутів, Формування файлів-квітанцій XB, XM та XP, занесення вибраних операцій до Реєстру операцій, что підлягають Фінансовому МОНІТОРИНГУ, та Формування файлів-повідомлень типу XA ...
