півкулі в Буенос-Айресі в 1995 р.
Особливе місце в системі відповідних міжнародних організацій займає В«ІнтерполВ» - потужна і авторитетна міжнародна організація, яка докладає в боротьбі з «³дмиваннямВ» грошей значні зусилля, займаючись розслідуванням різноманітних міжнародних економічних злочинів, а також збираючи та аналізуючи інформацію про скоєних в різних країнах найбільш серйозних махінаціях. Співпраця так званих фінансових розвідок (тобто національних органів по боротьбі з В«відмиваннямВ» грошей) ведеться в рамках Групи В«ЕгмонтВ» (Egmont Group), створеної в 1995 р.
Серед інших в більшій або щонайменше впливових міжнародних організацій розглянутого профілю слід зазначити:
1) Організацію країн ЄС з боротьбі з комерційною злочинністю (Commonwealth Commercial Crime Unit - CCCU), об'єднуючу 49 держав і забезпечує їх необхідною інформацією про міжнародного характеру правопорушення в галузі економіки.
2) Офшорні групу з банківському контролю (В«Offshore Group of Banking SupervisorsВ»), організуючу співробітництво в боротьбі з В«відмиванням грошейВ» у міжнародних офшорних центрах і у вільних економічних зонах.
3) В«Бернський клубВ», включає представників правоохоронних органів ряду західноєвропейських держав (основний напрямок роботи - забезпечення ефективного обміну інформацією між учасниками).
4) Міжнародну організацію контролю у сфері обігу цінних паперів (В«International Organization of Securities CommissionsВ» - IOSC), об'єднуючу представників органів, контролюючих ринки цінних паперів (136 членів з більш ніж 70 країн).
5) Міжнародне морське бюро (В«International Maritime BureauВ» - IMB), протидіюче економічним злочинам на морському транспорті, перш всього контрабанді, у тому числі валюти.
6) Службу щодо забезпечення безпеки бізнесу при Міжнародній торговій палаті (В«Business Security Services of the International Chamber of CommerceВ»), що займається боротьбою з різними видами злочинів у галузі міжнародної торгівлі і банківських рахунків.
7) Міжнародну асоціацію слідчих по боротьбі з підробками кредитних документів (IACCY).
8) Міжнародну асоціацію професійних офіцерів безпеки банків (IAPSO). Діяльність перерахованих організацій забезпечила формування досить обширній нормативної бази, регламентує міжнародну взаємодію щодо запропонованих питань.
Дійсно масштабна боротьба з В«відмиваннямВ» грошей почалася лише після терактів 11 вересня 2001 року, коли влада США всерйоз вирішили позбавити міжнародний тероризм фінансової підживлення. Вже 25 жовтня 2001 казначейство США почало масштабну операцію В«Зелений похід В»(Operation Green Quest). У перебігу чотирьох місяців американцям вдалося вилучити понад 10 млн $ готівкою і на 4,3 млн $ цінних паперів. Паралельно американська дипломатія почала активно тиснути на країни і території, відомі офшорними традиціями і непрозорою банківською системою. [38]
Що стосується відносин цих організацій до Росії, то воно визначається, перш за все, критично високою часткою В«тіньової економікиВ» і безпрецедентним незаконним вивезенням з нашої країни капіталу, широ комасштабним використанням для приховування прибутку та догляду від податків офшорних схем. Звідси і включення Росії в щорічно складається ФАТФ В«чорний списокВ» країн, В«що не проводять цілеспрямованих заходів з запобігання відмивання злочинних капіталів В». ФАТФ рекомендувала міжнародному співтовариству виявляти особливу обережність у відносинах з російськими компаніями і фінансовими інститутами, а також заявила про можливе розгляді питання про застосування до Росії фінансових санкцій. Перегляд відносини цієї та інших міжнародних організацій до нашої країни, очевидно, залежить від ефективності дій російської влади щодо В«висветленіюВ» економіки і припиненню витоку капіталу. Відповідні концептуально-програмні напрацювання є, і їх востребование - проблема прояви політичної волі.
Висновок
В даний час оцінка діяльності офшорних зон, їх місця і ролі у світовій економіці в цілому неоднозначна (що, звичайно ж, відображає і сам об'єктивний факт суперечливості і неоднозначності їх реального стану). З одного боку, в їх створенні проявляються загальносвітові тенденції лібералізації зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації економіки. З іншого боку, саме тут здійснюється значна частина операцій з відмивання В«бруднихВ» грошей.
Проблеми створення та функціонування офшорних зон, безумовно, актуальні і для сучасної Росії. Це виразилося в діяльності таких зон, як Калмикія і Інгушетія. Росія продовжує нести втрати в результаті нелегального втечі капіталу за кордон і недобору податкових та експортних надходжень по офшорних операцій на російському ринку і за кордоном. Від інших юрисдикцій Росію відрізняє низька ефективність захисних антиофшорних заходів. У цьому сенсі Росія як і раніше залишається пасивним об'єктом світової офшорного бізнесу. p...
