громадян, яким стало відомо про хабарництво з будь-яких неперевірених джерел; листів з редакцій газет, з установ і організацій; показань підозрюваних (обвинувачених) у інших справах, які знають про хабар, але не хочуть за якими -то міркувань розповісти подробиці скоєного хабарництва, з оперативно-розшукових даних органів дізнання; заяв і повідомлень по телефону.
Попередня перевірка може бути проведена за допомогою: 1) вивчення структури і загальних умов діяльності організації, в якій працює посадова особа, запідозрені в отриманні хабара, ознайомлення з колом його обов'язків, 2) витребування необхідних документів та їх вивчення , ознайомлення з системою документообігу, порядком проходження документів, постановкою обліку і звітності, станом контролю, 3) вивчення знаходяться в прокуратурі, міліції та інших органах документів про факти, викладених у первинних матеріалах (наприклад, раніше розглянуте заяву або повідомлення, за яким було відмовлено в порушенні кримінальної справи, припинене кримінальну справу, листування і т.д.), 4) проведення за пропозицією слідчого перевірки діяльності конкретної організації вищестоящими органами; 5) консультації у відповідного спеціаліста, зокрема аудитора, бухгалтера-ревізора, технолога; 6) отримання письмових та усних пояснень від посадових осіб і громадян; 7) використання оперативно-розшукових можливостей відповідних правоохоронних органів.
Перевірка повинна проводитися з максимальною обережністю, щоб злочинці не дізналися про неї і не знищили сліди своєї кримінальної діяльності. Тому категорично заборонено починати перевірку з отримання пояснень від запідозрених осіб. Якщо така необхідність неминуча, слід отримувати пояснення в самому кінці перевірки, з тим щоб відразу ж після цього вирішити питання про порушення кримінальної справи і негайному допиті підозрюваного. p align="justify"> У процесі розслідування кримінальної справи повинні бути доведені наступні обставини:
) Мета дачі хабара. Які дії (бездіяльність) здійснені взяткополучателем в інтересах хабародавця? Були службові дії одержувача законними чи ні? p align="justify">) Обставини дачі хабара - обстановка (час і місце, при яких була вручена хабар), спосіб вручення хабара (наприклад, її передача під виглядом обміну дорогої речі на менш цінну, програш в карти, більярд, парі , отримання грошей за фіктивним трудовою угодою, за сумісництво, в якості преміальних і т.д.), хто був присутній при дачі-отримання хабара, хто міг спостерігати спілкування хабародавця, взяткополучателя й посередника в момент вчинення злочину?
) Предмет хабара, його ознаки, джерела одержання коштів для дачі хабара (нерідко хабарництво буває пов'язане з вчиненням інших злочинів. Встановлення джерела допоможе виявити і інші злочини).
) Коло можливих учасників. Характер службових повноважень посадової особи, яка отримала хабар або покушавшегося на дачу...
