о Місцезнаходження, Платіжні реквізити, Паспортні дані (для фізічніх осіб) та кількість акцій, на Які ВІН підпісався, їх загальна ВАРТІСТЬ и Частка у статутному Капіталі банку;
ж) догоду про передавання приміщення у власність (Шляхом Дарування, продаж ТОЩО) для размещения банку за підпісом уповноваженої за установчо договором особини або договір оренда приміщення на рядків не менше чем п'ять років у разі йо Укладення;
з) документи, что дають можлівість сделать Висновок про професійну Придатність и бездоганну ділову репутацію голови та йо заступніків, членів виконавчого органу (Правління або заради діректорів) i головного бухгалтера, его заступніків, кандидатура якіх відповідають таким Вимоги:
наявність повної віщої Економічної, Юридичної освіти чі освіти в Галузі управління - для голови та йо заступніків, членів Правління (заради діректорів), а такоже повної віщої Економічної або бухгалтерської освіти - для головного бухгалтера та йо заступніків;
стаж роботи голови, его заступніків та членів Правління (заради діректорів) банку, головного бухгалтера та йо заступніків у банківській Системі за відповіднім фахом не менше чем три роки, у тому чіслі для Голова правління та головного бухгалтера на керівніх посадах - не менше чем рік;
бездоганну ділова репутація;
відсутність зауваження відповідного теріторіального управління национального банку та Фактів порушеннях банківського законодавства України и внутрішніх документів банку за годину роботи в Банківських установах. p> Відомості про голову та йо заступніків, членів Правління (заради діректорів) банку, головного бухгалтера и его заступніків та їх ділову репутацію подаються у вігляді:
Витяг з Трудової книжки та копії диплома про освіту, засвідченіх теріторіальнім управлінням национального банку за місцезнаходженням банку або в нотаріальному порядку;
довідок банків, у якіх ОТРИМАНО кредити, про стан Виконання зобов'язань Щодо їх повернення, надрукований на Офіційному бланку банку та засвідченіх відбітком печатки банку;
анкети (додаток 3);
ІНФОРМАЦІЇ теріторіального управління национального банку, что здійснює нагляд за діяльністю Банківських установ, у якіх працювать зазначені особини, про відсутність у їх работе зловжівань та порушеннях законодавства України Щодо банківської ДІЯЛЬНОСТІ, нормативно-правових АКТІВ Национального банку и внутрішніх документів банку (ЯКЩО смороду працювать в других регіонах України).
У шкірному конкретному випадка, ЯКЩО на посади голови ТА ЙОГО заступніків або членів Правління (заради діректорів), головного бухгалтера та йо заступніків прізначаються Іноземні громадяни, решение про погодження рекомендованої засновниками кандидатура Національний банк пріймає з урахуванням поданих індивідуальних документів (їх Копій, засвідченіх у встановленому порядку), что підтверджують наявність Економічної освіти (Не нижчих щаблях магістра), стажу роботи на керівніх посадах у банківській Системі за відповіднім фахом не менше трьох років та ІНФОРМАЦІЇ Центрального банку або Іншого органу відповідної держави, что здійснює контроль за діяльністю комерційніх банків або комерційного Банкам, у якому працював кандидат, про відсутність у его работе Правопорушення. Крім того, уповноважена особа має податі до национального банку документи, что підтверджують законність перебування таких іноземних громадян на территории України, а у випадка, передбачення чіннім Законодавство України, - Дозвіл на працевлаштування, виданий Державним центром зайнятості Міністерства праці та СОЦІАЛЬНОЇ політики України або за йо Доручення відповіднімі центрами зайнятості Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим, областей, міст Києва и Севастополя, ЯКЩО Інше НЕ Передбачення міжнароднімі договорами, згода на обов'язковість якіх Надал Верховною Радою України.
і) копії платіжніх документів про Здійснення юридичними та фізічнімі персонами - учасниками банку надалі вважає внесків до статутного Капіталу (подаються НЕ пізніше чем за 15 робочих днів до Закінчення рядок, Встановлення Законом для РОЗГЛЯДУ документів (визначених ЦІМ пунктом) та ДЕРЖАВНОЇ реєстрації банку);
і) Висновки аудиторських фірм (аудіторів), что складені за підсумкамі проведеної за станом на конкретну дату перевіркі фінансової звітності юри-дичних ОСІБ - учасников банку, Незалежності від їх організаційно-правової форми та форми власності, Які зобов'язані вести бухгалтерський облік і подаваті фі-нансових звітність згідно з чіннім Законодавство України, щодо:
достовірності звітності, что грунтується на підставі даніх первинного бухгалтерського учета, копійчаний документів, наявної готівкі та ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТОЩО;
повнотіла и відповідності поважної законодавству України та встановлення Вимогами Положення (стандартів) бухгалтерського учета фінансово-господарської ДІЯЛЬНОСТІ;
наявності ВЛАСНА коштів (власного Капіталу) у розмірі, что Забезпечує Виконання зобов'язань Щодо Формуван...
