ня статутного Капіталу банку, або їх (его) відсутності на підставі розрахунку Власний коштів (Власного Капіталу) юридичних осіб - учасников (за балансом) (додаток 1);
Економічної ОЦІНКИ фінансового стану та платоспроможності за Останній рік и за станом на дату проведення аудиту на підставі розрахунку рекомендованих Показників платоспроможності та фінансової стійкості учасников банку (резидентів України) (за балансом) (додаток 2);
фактичного Виконання зобов'язань з Формування Статутного капіталу банку в грошовій ФОРМІ на підставі даніх платіжніх документів, виписок Із потокового Рахунку ТОЩО;
будь-якої Іншої ІНФОРМАЦІЇ.
Інформація, виклади у висновка аудиторських фірм (Аудіторів), что складені за підсумкамі проведеної перевіркі звітності юридичних ОСІБ - учасников банку, может перевірятіся Підрозділами национального банку на підставі даніх звітності, что передбача підпунктом "ї" Цього пункту. Разом Із зазначенім висновка подаються копії сертифіката аудитора, Який підпісав Висновок;
для Юридичної особини - нерезидента, - засвідчену в Встановлення порядку за місцем відачі копію висновка іноземної аудиторської організації про фінансовий стан іноземного інвестора на Кінець последнего полного фінансового (звітного) року та про можлівість Здійснення заявленого Внески до Статутного капіталу банку за рахунок Власного коштів (власного Капіталу). Если зазначеній Висновок Складення іноземною АУДИТОРСЬКА організацією, яка НЕ входити до Переліку іноземних аудиторських організацій, Визнання Національнім банком України, то такий Висновок має буті підтвердженій русски АУДИТОРСЬКА організацією;
ї) ФІЗИЧНІ особини - учасники банку, Які вносячи кошти до Статутного капіталу банку в розмірі, что дорівнює чг перевіщує 80 тис.. грн. (Або в іноземній вільно конвертованій Валюті, еквівалент Якої дорівнює чг перевіщує 80 тис.. грн., - для фізічніх ОСІБ - іноземців), для підтвердження наявності доходів у Достатньо розмірі для внесення до Статутного капіталу банку та джерел Походження ціх коштів подаються довідки ДЕРЖАВНОЇ податкової адміністрації України про доходи за Останній Звітний період (рік) (або довідку компетентного органу країни проживання іноземця про его доходи за Останній Звітний період (Рік), або довідку банку, у якому Відкрито рахунок, про наявність коштів на Рахунку ФІЗИЧНОЇ особини - іноземця на дату їх Перерахування);
й) фінансову звітність юридичних осіб - учасников банку, Які матімуть істотну доля у банку, за Останні Чотири звітніх періоді (Кварталу), а такоже за табором на перше число місяця, у якому вносяться кошти до Статутного капіталу банку, Засвідчені підпісамі керівника та головного бухгалтера (за наявності посади), а такоже відбітком печатки Юридичної особини:
небанківськіх установ - за формою N 1 "Баланс", яка передбача Положенням (стандартом) бухгалтерського учета 2 "Баланс", ЗАТВЕРДЖЕНИЙ наказом Міністерства Фінансів України від 31.03.99 N 87 и зареєстрованім у Міністерстві Юстиції України 21.06.99 за N 396/3689, за формою N 2 "Звіт про фінансові результати", что передбача Положенням (стандартом) бухгалтерського учета 3 "Звіт про фінансові результати ", ЗАТВЕРДЖЕНИЙ наказом Міністерства Фінансів України від 31.03.99 N 87 и зареєстрованім у Міністерстві Юстиції України 21.06.99 за N 397/3690, та за формою N 4 "Звіт про власний капітал", яка передбача Положенням (стандартом) бухгалтерського учета 5 "Звіт про Власний капітал ", ЗАТВЕРДЖЕНИЙ наказом Міністерства Фінансів України от 31.03.99 N 87 и зареєстрованім у Міністерстві Юстиції України 21.06.99 за N 399/3692;
банків - за формами N 1Д "Баланс банку" та N 10 "Оборотно-сальдовий баланс банку" згідно з Правилами організації статистичної звітності, что подається до национального банку України, ЗАТВЕРДЖЕНИЙ постановив Правління национального банку України от 19.03.2003 N 124 и зареєстрованімі в Міністерстві Юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674 (Зі змінамі). p> Фінансова звітність других юридичних осіб - учасников банку подається за станом на перше число місяця, у якому смороду вносячи кошти до Статутного капіталу банку, та підтверджується висновка аудиторських фірм (Аудіторів);
к) Установчі документи учасников банку (Нотаріально Засвідчені копії);
л) копію Свідоцтва про державну реєстрацію учасников, засвідчену в нотаріальному порядку;
м) копію ліцензії ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ з ЦІННИХ ПАПЕРІВ и фондового ринка на Здійснення ДІЯЛЬНОСТІ зберігача або торговцям цінними паперами засновніків (акціонерів), учасников банку (ЯКЩО смороду здійснюють таку діяльність);
н) копію решение органів Антимонопольного комітету України Про надання Згоди на создания відповідного банку у випадка, Передбачення чіннім Законодавство України;
о) документи, Які підтверджують ділову репутацію юридичних осіб - учасников банку (крім місцевого кооперативного банку), Які мают істотну участь, зокрема:
анкети згідно з Додатками 9, 12;
ПОВІДОМЛЕ...
