ої комісії товариства;
. Затвердження аудитора товариства;
. Визначення кількості, номінальної вартості, категорії оголошених акцій і прав, що надаються цими акціями;
. Зміна статутного капіталу шляхом його збільшення або зменшення;
. Визначення порядку ведення загальних зборів акціонерів.
Рада директорів Товариства здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства, за винятком вирішення питань, віднесених федеральними законами і Статутом до компетенції загальних зборів акціонерів.
До компетенції ради директорів товариства належать наступні питання:
визначення пріоритетних напрямів діяльності Товариства, в тому числі затвердження річних і щоквартальних бюджетів суспільства;
скликання річного і позачергового зборів акціонерів, за винятком випадків, передбачених п. 8 ст. 55 Федерального закону «Про акціонерні товариства»;
попереднє затвердження річних звітів Товариства;
зміна статутного капіталу шляхом його збільшення або зменшення;
використання резервного фонду та інших фондів Товариства;
рекомендації загальним зборам акціонерів за розміром дивідендів по акціях і порядку їх виплати, по порядку розподілу прибутку і збитків товариства за результатами фінансового року;
затвердження внутрішніх документів Товариства;
інші питання, передбачені Федеральним законом «Про акціонерні товариства» та Статутом.
Члени ради директорів Товариства обираються загальними зборами акціонерів у кількості 9 осіб на термін до наступного річних загальних зборів акціонерів.
Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснюється одноосібним виконавчим органом - Генеральним директором. Генеральний директор підзвітний раді директорів Товариства та загальним зборам акціонерів.
До компетенції виконавчого органу Товариства відносяться всі питання керівництва поточною діяльністю товариства, за винятком питань, віднесених до компетенції загальних зборів акціонерів і ради директорів товариства.
Генеральний директор без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі представляє його інтереси, укладає угоди від імені товариства в межах, встановлених Федеральним законом «Про акціонерні товариства» та Статутом стверджує штати, видає накази і дає вказівки , обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
Права та обов'язки, строки і розміри оплати послуг генерального директора визначаються договором, укладеним генеральним директором з Товариством.
Генеральний директор обирається загальними зборами акціонерів на термін 5 років.
Члени ради директорів товариства, генеральний директор повинні здійснювати свої права і виконувати обов'язки щодо Товариства сумлінно і розумно.
У суспільстві створюється резервний фонд у розмірі 25% статутного капіталу.
Величина щорічних відрахувань до резервного фонду товариства становить 5% від чистого прибутку товариства. Зазначені відрахування провадяться до досягнення розміру резервного фонду, передбаченого Статутом.
...
