о органу Товариства, дострокове припинення його повноважень;
обрання членів ревізійної комісії (ревізора) та дострокове припинення її повноважень;
затвердження аудитора;
затвердження річних звітів, бухгалтерських балансів, рахунки прибутку і збитків, розподіл прибутку і збитків;
прийняття рішення про незастосування переважного права акціонера на придбання акцій Товариства або цінних паперів, конвертованих в акції;
порядок ведення загальних зборів;
утворення лічильної комісії;
визначення форми повідомлення матеріалів (інформації) акціонерам, у тому числі органу друку, у разі повідомлення у формі публікації;
дроблення і консолідація акцій;
укладання угод у випадках, передбачених ст. 83 Закону РФ В«б акціонерні товаристваВ»;
здійснення великих угод, пов'язаних з придбанням та відчуженням Товариством майна, у випадках, передбачених ст. 79 Закону РФ В«Про акціонерні товаристваВ». p> До компетенції загальних зборів акціонерів також належить:
придбання та викуп Товариством розміщених акцій у випадках, передбачених законом РФ В«Про акціонерні товаристваВ»;
участь у холдингових компаніях, фінансово-промислових групах, інших об'єднаннях комерційних організацій.
Стаття 17. Порядок прийняття рішень загальними зборами
17.1. Збори акціонерів правочинні (має кворум), якщо на ньому присутні акціонери (їх представники), що володіють у сукупності більш ніж половиною голосуючих акцій Товариства.
17.2. Рішення загальних зборів з питання, поставленого на голосування, приймається більшістю голосів акціонерів (їх представників) - власників голосуючих акцій Товариства, які беруть участь у зборах.
При однаковому числі голосів вирішальним для прийняття рішення є голос голови Ради директорів.
Рішення приймаються більшістю у Вѕ голосів власників голосуючих акцій з наступних питань:
внесення змін та доповнень до Статуту Товариства або затвердження Статуту Товариства в новій редакції;
реорганізація Товариства;
ліквідація Товариства, призначення ліквідаційної комісії та затвердження проміжного та остаточного ліквідаційних балансів;
визначення граничного розміру оголошених акцій;
здійснення великих угод, пов'язаних з придбанням та відчуженням Товариством майна, у випадках, передбачених ст. 79 Закону РФ В«Про акціонерні товаристваВ». br/>
Стаття 18. Рада директорів
18.1. Загальне керівництво діяльністю Товариства, за винятком вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, здійснює Рада директорів.
18.2. До Ради директорів повинні входити не менше трьох членів.
18.3. Члени Ради директорів обираються загальними зборами строком на один рік і можуть переобиратися необмежену кількість разів. Голова Ради директорів обирається членами Ради директорів з їх числа більшістю голосів.
18.4 До виключної компетенції Ради директорів належать такі питання:
визначення пріоритетних напрямків діяльності Товариства;
скликання річного і позачергового загальних зборів акціонерів (За винятком випадків, коли протягом 45 днів з моменту подання вимоги про проведення позачергових зборів акціонерів не прийнято рішення про його скликанні або прийнято рішення про відмову в його скликанні: у такій ситуації позачергові збори може бути скликано акціонерами, вимагають їх скликання);
затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів;
визначення дати складання списку акціонерів;
про застосування переважного права акціонера на придбання акцій або цінних паперів Товариства, конвертованих в акції;
визначення форми повідомлення Товариством матеріалів (Інформації) акціонерам;
збільшення статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій;
участь у холдингових компаніях, фінансово-промислових групах, інших об'єднаннях комерційних організацій;
розміщення облігацій та інших цінних паперів;
визначення ринкової вартості майна (крім випадків, коли ринкова вартість визначається судом чи іншим органом);
придбання розміщених Товариством акцій, облігацій та інших цінних паперів у випадках, передбачених Законом РФ В«Про акціонерні товаристваВ»;
утворення виконавчого органу Товариства та визначення випадків дострокового припинення їх повноважень;
визначення розміру оплати послуг аудитора;
рекомендації за розміром дивідендів по акціях і порядку їх виплати;
використання резервного та інших фондів Товариства;
затвердження внутрішніх документів, що визначають порядок діяльності органів управління Товариства;
створення філій та представництв Товариства;
ухвалення рішення про участь Товариства в інших організаціях;
висновок великих угод, пов'язаних з придбанням та відчуженн...
