аними акціями, розмір дивіденду по яких визначено в статуті.
8.7. Управління Товариством
8.7.1. Загальні збори акціонерів
Вищим органом управління товариства є загальні збори акціонерів.
Суспільство зобов'язане щорічно проводити загальні збори акціонерів (річні загальні збори акціонерів). Річні загальні збори акціонерів проводиться у строки, встановлювані статутом товариства, але не раніше ніж через два місяці і не пізніше ніж через шість місяців після закінчення фінансового року суспільства. На річних загальних зборах акціонерів вирішується питання про обрання ради директорів (наглядової ради) товариства, ревізійної комісії (ревізора) товариства, затвердження аудитора товариства, розглядаються представлений радою директорів (спостережною радою) суспільства річний звіт суспільства. Проведені крім річного загальні збори акціонерів є позачерговими. p> До компетенції загальних зборів акціонерів належать наступні питання:
В· внесення змін та доповнень до статуту товариства або затвердження статуту товариства в новій редакції;
В· реорганізація товариства;
В· ліквідація товариства, призначення ліквідаційної комісії та затвердження проміжного та остаточного ліквідаційних балансів;
В· визначення кількісного складу ради директорів (наглядової ради) товариства, обрання його членів і дострокове припинення їх повноважень;
В· визначення граничного розміру оголошених акцій;
В· збільшення статутного капіталу товариства
В· зменшення статутного капіталу товариства;
В· освіта виконавчого органу товариства, дострокове припинення його повноважень;
В· обрання членів ревізійної комісії (ревізора) товариства та дострокове припинення їх повноважень;
В· затвердження аудитора суспільства;
В· затвердження річних звітів, бухгалтерських балансів, рахунки прибутків і збитків товариства, розподіл його прибутків і збитків;
В· порядок ведення загального зборів;
В· утворення лічильної комісії;
В· висновок великих угод;
В· участь у холдингових компаніях, фінансово-промислових групах, інших об'єднаннях комерційних організацій;
Правом голосу на загальних зборах акціонерів за питань, поставлених на голосування, мають:
В· акціонери - власники звичайних акцій товариства;
В· акціонери - власники привілейованих акцій товариства у випадках, передбачених законодавством.
Голосуючої акцією суспільства є звичайна акція чи привілейована акція, що надає акціонеру - її власнику право голосу при вирішенні питання, поставленого на голосування. У разі, якщо привілейована акція надає її власникові більше одного голосу, при визначенні кількості голосуючих акцій кожен голос за такою привілейованої акції враховується як окрема голосуюча акція.
Список акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на підставі даних реєстру акціонерів товариства на дату, що встановлюється радою директорів (спостережною радою) суспільства.
Повідомлення акціонерам про проведення загальних зборів акціонерів здійснюється шляхом направлення їм письмового повідомлення або опублікування інформації.
Право на участь у загальних зборах акціонерів здійснюється акціонером як особисто, так і через свого представника.
8.7.2. Рада директорів акціонерного товариства
Рада директорів є наглядовою радою товариства і здійснює загальне керівництво діяльністю товариства, за винятком вирішення питань, віднесених до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.
У товаристві з кількістю акціонерів - власників голосуючих акцій менше п'ятдесяти статут товариства може передбачати, що функції ради директорів товариства (наглядової ради) здійснює загальні збори акціонерів. p> К виключної компетенції ради директорів (наглядової ради) товариства належать наступні питання:
В· визначення пріоритетних напрямів діяльності товариства;
В· скликання річного і позачергового загальних зборів акціонерів товариства;
В· затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів;
В· збільшення статутного капіталу товариства шляхом збільшення номінальної вартості акцій або шляхом розміщення товариством акцій у межах кількості та категорії (типу) оголошених акцій, якщо відповідно до статуту товариства або рішенням загальних зборів акціонерів таке право йому надано;
В· розміщення суспільством облігацій та інших цінних паперів;
В· придбання розміщених товариством акцій, облігацій;
В· освіта виконавчого органу товариства та дострокове припинення його повноважень, встановлення розмірів виплачуваних йому винагород і компенсацій, якщо статутом суспільства це віднесено до його компетенції;
В· рекомендації за розміром виплачуваних членам ревізійної комісії (ревізору) суспільства винагород і компенсацій і визначення розміру оплати послуг ауди...
