Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Розслідування шахрайства

Реферат Розслідування шахрайства





ів, необхідних для дослідження висунутих версій, з'ясування випливають з них питань, встановлення предмета доказування у справі і рішення інших завдань розслідування;

Гј визначення конкретних виконавців намічених заходів, термінів і черговості їх виконання.

Розглянемо приклад зі слідчої практики. Днем до жительки Волгограда К-вої постукали у двері. Побачивши у вічко двох жінок, господиня впустила гостей. Дами представилися співробітницями якогось фонду допомоги пенсіонерам та попросили написати заяву на ремонт квартири за 5% вартості такого ремонту (решта, нібито, мав сплатити фонд). Потім у квартиру ввійшли ще дві жінки, яких господині представили як фахівців з оцінки ремонту. Обмінюючись В«професійними термінамиВ» і, хвилин через 10, взявши папір і пообіцявши через місяць прислати ремонтну бригаду, пішли. Зрадівши такій увазі, К-ва з радістю написала заяву і передала жінкам зазначену ними суму В«завдаткуВ». p align="justify"> У плані розслідування стосовно цієї версії були передбачені оперативно-розшукові заходи та слідчі дії:

Г? перевірка виявлених слідів пальців за дактилоскопічний обліками;

Г? перевірка всіх осіб, які вчинили аналогічні злочини в даному і оточуючих районах, які відбули покарання і повернулися до колишнього місця проживання;

Г? вивчення оперативних і слідчих матеріалів по нерозкритих аналогічних злочинів минулих років;

Г? допит свідків - сусідів К-вої;

Г? допит К-вої з метою з'ясувати прикмети злочинниць, а також питання про те, хто з її знайомих міг знати про те, що в її секретері знаходяться коштовності;

Г? визначення кола підозрюваних у крадіжці осіб.

Плануючи всі ці дії, слідчий міркував так. Враховуючи, що злочин скоєно групою, можна припустити, що в її складі є особи, раніше вчинили аналогічний або інший злочин. Отже, їх дані можуть міститися в дактилоскопічних та інших обліках органів внутрішніх справ. Ними могли бути вчинені аналогічні злочини, що залишилися нерозкритими. У матеріалах по цих справах може міститися інформація, яка В«спрацюєВ» в даному випадку. Група могла діяти, користуючись отриманою від когось із знайомих К. інформації про те, що її квартира потребує ремонту, при цьому оплатити повну вартість ремонту К. не в змозі, але деяка сума грошей у неї все-таки є. Отже, із злочинцями міг бути пов'язаний людина, що володіла подібною інформацією, швидше за все хтось із тих, хто добре знайомий з К.

Ось ще один приклад. Якийсь громадянин А., роз'їжджаючи по містах, відвідував там фірми, які мали потребу у постачанні їм...


Назад | сторінка 15 з 18 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дослідження приміщень квартири, пошкоджених затокою з метою визначення варт ...
  • Реферат на тему: Кримінальне покарання осіб, які вчинили злочин
  • Реферат на тему: Дослідження приміщень квартири №25, розташованої за адресою: м Пенза, вул. ...
  • Реферат на тему: Дослідження транспортного засобу з метою визначення вартості відновлювально ...
  • Реферат на тему: Видача осіб, які вчинили злочин. Екстрадиція - матеріально-правові та проц ...