1 року № 115-ФЗ «Про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансового тероризму», легалізація це надання правомірного вигляду володінню, користуванню, або розпорядженню грошовими коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення злочину, виключення становлять злочинні діяння передбачені в статтях 193, 194, 198, 199, 199.1 і 199.2 КК РФ.
Логічно ланцюжок трансформації злочинного доходу від організованої злочинної діяльності виглядає наступним чином: Створення і нарощування нелегального капіталу, подальша його легалізація, після чого відбувається впровадження вже легального капіталу в законний бізнес. Забезпечення безпеки і ефективності обігу легалізованих грошових коштів та іншого майна, для подальшого отримання з них доходу і використання його з метою подальшого закріплення і розвитку в різних сферах життєдіяльності.
Вивчаючи організовану злочинність в її конкретних проявах, необхідно звернути увагу на її взаємопов'язаність з корупцією. Так Є.В. Топільська вважає що, на даному етапі розвитку не існує жодного організованого злочинного об'єднання, учасники якого не мають зв'язків з посадовими особами органів державної влади та правоохоронних органів, при тому що подібні зв'язки як правило є довгостроковими і досить міцними, що мають як правило матеріальну основу, рідше грунтуються на шантажі. При цьому не виключені й разові підкупи. За словами В.Є. Емінова, корупційні зв'язки в сучасній російської організованої злочинності є основною фонової тенденцією визначальною її специфіку.
Згідно конвенції ООН проти корупції від 31 жовтня 2003 року, підписаної від імені Російської Федерації в місті Меріда (Мексика) 9 грудня 2003 і ратифікованої Росія 8 березня 2006 року, кримінально караними діяннями, пов'язаними з корупцією , є:
підкуп національних та іноземних публічних посадових осіб, а також посадових осіб міжурядових організацій, розкрадання, незаконне привласнення або інше нецільове використання майна державною посадовою особою, зловживання впливом в корисливих цілях, зловживання службовим становищем, підкуп і розкрадання майна в приватному секторі, відмивання доходів від злочинів і перешкоджання здійсненню правосуддя.
У січні - грудні 2013 виявлено 42 506 (- 14,2%) злочинів корупційної спрямованості, питома вага яких у загальному числі зареєстрованих злочинів склав 1,9%. (Додаток 1).
Як було зазначено вище однієї зі специфічних рис організованої злочинності є її транснаціональний характер. Виконавчий директор Управління ООН з наркотиків і злочинності А.М. Кост стверджує що транснаціональна організована злочинність стає однією з найбільш значущих загроз миру, розвитку та суверенітету держав. Крім найчастіше збройного насильства злочинцями використовуються гроші та інші засоби підкупу, необхідні для впливу на результати виборів, підпорядкування собі політичні і владні структури.
Транснаціональна організована злочинність в науковій літературі розглядається як найбільш професійна і раціональна частина кримінальної поведінки. Особи в ній беруть участь як правило володіють стратегічним чином мислення, здатні вчитися і переймати чужий досвід, найчастіше вдаються до допомоги фахівців, використовують сучасні технології.
На транснаціональний характер організованої злочинності прямо впливає процес глобал...
