их фінансових злочинів, приховування та "відмивання" грошей, здобутих злочинним шляхом. Кримінальні кола ефективно використовують у своїх інтересах традиційну закритість банківської інформації від зовнішнього контролю, прагнення фінансових інститутів будь-яку ціну залучити клієнтів. Абсолютизація банківської таємниці, довгі роки служила на благо банківської справи, обертається сьогодні своєї виворотом, протилежністю.
Цивілізовані банківські сообщества розуміють необхідність налагодження контактів з контролюючими органами в інтересах як власної безпеки, так і безпеки всієї економічної системи. Якщо вітчизняні банки та інші кредитні інститути не оцінять серйозність ситуації - вседозволеність при відсутності належного контролю, - вони можуть виявитися відрубаними і ізольованими від світового фінансового співтовариства (як це сталося, наприклад, з деякими країнами Перської затоки).
Коли особливо великі кошти ставляться під контроль держави і суспільства, організована злочинність позбавляється свій потужної економічної основи.
3.3.Направленіе боротьби з тіньовою економікою.
В
Кордони поняття економічного злочину складно чітко визначити в кримінально - правовому сенсі. Іншими словами, боротьба з тіньовою економікою не може вичерпуватися вирішенням проблеми створення адекватної нормативно-правової бази. Разом з тим вдосконалення нормативно-правової бази є вихідною посилкою боротьби з тіньовою економікою.
Кримінальний кодекс Російської Федерації (КК РФ) передбачає систему відповідальності за злочини у сфері економіки. У відміну від Кримінального кодексу 1960 VIII розділ нового КК РФ (у редакції від 09.02.99 р.) "Злочини у сфері економіки " включає наступні розділи і статті:
Глава 21. Злочини проти власності.
Стаття 158. Крадіжка. p> Стаття 159. Шахрайство. p> Стаття 160. Привласнення чи розтрата. p> Стаття 161. Грабіж. p> Стаття 162. Розбій. p> Стаття 163. Вимагання. p> Стаття 164 Розкрадання предметів, що мають особливу цінність.
Стаття 165. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою.
Стаття 166. Неправомірне заволодіння автомобілем або іншим транспортним засобом без мети розкрадання,
Стаття 167. Умисне знищення або пошкодження майна. p> Стаття 168. Знищення або пошкодження майна з необережності. p> Глава 22. Злочини у сфері економічної діяльності.
Стаття 169. Перешкоджання законній підприємницькій діяльності. p> Стаття 170. Реєстрація незаконних операцій із землею. Стаття 171. Незаконне підприємництво. Стаття 172. Незаконна банківська діяльність. Стаття 173. Лжепредпрінімательство. p> Стаття 174. Легалізація (відмивання) грошових коштів, придбаних незаконним шляхом.
Стаття 175. Придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом.
Стаття 176. Незаконне отримання кредиту. p> Стаття 177. Злісне ухилення від п...
