інші питання, передбачені федеральним законом "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства.
Рішення з питань, зазначених у підпунктах 1-3, 4 і 12 пункту 9.3.настоящего Статуту приймаються Загальними зборами акціонерів більшістю в три чверті голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, за іншим-питань - простою більшістю голосів беруть участь у зборах акціонерів Товариства.
Суспільство зобов'язане щорічно проводити річні Загальні збори акціонерів не раніше ніж через два місяці і не пізніше ніж через шість місяців після закінчення фінансового року.
Повістка денного річних Загальних зборів акціонерів в обов'язковому порядку повинна включати наступні питання, по яких не може бути проведено Загальні збори в заочній формі:
- обрання членів Ревізійної комісії;
- затвердження аудитора Товариства;
-твердження річного звіту про діяльність Товариства, бухгалтерського балансу, звіту прибутків і збитків Товариства, розподіл прибутку Товариства;
У порядку денного річних Загальних зборів акціонерів можуть бути включені інші питання, віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів цим Статутом в порядку, передбаченому цим Статутом.
Порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів, порядок повідомлення про його проведенні, перелік наданої акціонерам інформації при підготовці до проведення річних Загальних зборів визначається відповідно до вимог цього Статуту.
Всі проведені крім річного Загальних зборів акціонерів є позачерговими. Позачергові Загальні збори акціонерів повинно бути проведено протягом 40 днів з моменту подання вимоги про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
Вимога про проведення позачергових загальних зборів акціонерів може бути заявлено членами Ревізійної комісії, а також акціонером (акціонерами) володіють в сукупності не менш ніж 10 відсотками звичайних акцій товариства на дату пред'явлення вимоги.
Рішенням Особи, головуючого на попередньому Загальних зборах акціонерів, ініціює скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, повинні бути затверджено:
- дата, час і місце проведення зборів;
- формулювання пунктів порядку денного;
- мотиви постановки даних пунктів порядку денного;
- дата надання акціонерам бюлетенів для голосування та дата закінчення прийому бюлетенів для голосування (при заочній формі голосування).
До Загальному зборам акціонерів повинні бути підготовані наступні питання:
- річний звіт про діяльність Товариства;
- висновок Ревізійної комісії Товариства і аудитора за результатами річної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- відомості про кандидатів на посади Директора та членів Ревізійної комісії Товариства;
- відомості про пропонований аудитора Товариства;
- проекти змін і доповнень, запропоновані для внесення до Статуту або проекти нової редакції Статуту.
Інформування акціонерів про місце і час проведення Загальних зборів акціонерів, його порядку денному розсилається поштою, рекомендованим листом або вручено кожному акціонерові під розпис не пізніше ніж за 20 днів до дати його проведення, а в випадку якщо порядок денний Загальних зборів акціонерів містить питання про реорганізації Товариства - не пізніше ніж за 30 днів до дати його проведення.
Після інформування акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому цим Статутом, порядок денний Загальних зборів не може бути змінена.
Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснюється Директором, який виконує функції одноосібного виконавчого органу Товариства.
Загальне збори акціонерів призначає Директора Товариства строком на п'ять років. Директор має право займати посади в органах управління інших організацій тільки з згодою Загальних зборів акціонерів Товариства.
До компетенції виконавчого органу Товариства відносяться всі питання керівництва поточною діяльністю Товариства, за винятком питань, віднесених до компетенції Загальних зборів акціонерів і Особи, головуючого на загальному зборах акціонерів.
Виконавчий орган Товариства організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів.
Директор без доручення діє від імені Товариства, в тому числі:
- здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства;
- має право першого підпису під фінансовими документами Товариства;
- представляє інтереси Товариства, як на території РФ, так і за її межами;
- Стверджує штати, укладає трудові договори з працівниками Товариства, і вирішує трудові питання;
- укладає угоди від імені Товариства, за винятком випадків, передбачених федеральним законом "Про акціонерні товариства" та цим Статутом;
- видає довіреності від імені Товариства;
- відкриває рахунки Товариства в банках;
- організовує ведення бухгалтерського о...
