явили повне розуміння проблеми і готовність до співпраці з FATF. Ніхто не зацікавлений в тому, щоб його країну асоціювали з організованою злочинністю і піддавали санкціям. p align="justify"> Показово в цьому сенсі, що в 80-і рр.. США почали активну боротьбу проти відмивання грошей, одержуваних від торгівлі наркотиками, і поставили питання про обесп ечень більш жорсткого і ефективного регулюючого режиму на залежних від Великобританії територіях, зокрема на Кайманових островах.
Зрештою договір, що забезпечує американцям обмежений доступ до банківської інформації, у разі, коли вони можуть довести зв'язок банківських рахунків із злочинною діяльністю, був ратифікований в 1990 році. Підводячи підсумок, слід зазначити, що в сучасній світовій економіці все дуже тісно взаємопов'язано і часто отримані незаконним шляхом кошти через офшорні зони інвестуються в офіційну економіку, яка, в свою чергу, постійно В«підживлюєВ» офшорний фінансовий сектор. На сьогоднішній день у світі накопичено гідний вивчення як позитивний, так і негативний досвід у даній області. p align="justify"> Однак механічне перенесення чужого досвіду на свою країну неприпустимо.
Конкретні заходи для кожної країни повинні проводитися з урахуванням не тільки економічної ситуації, а й інших аспектів-особливості менталітету, кримінальної ситуації, рівня розвитку тощо
офшорний зона податок бізнес
2. Перспективи ведення офшорного бізнесу в Республіці Білорусь
Інтерес до офшорного бізнесу з боку країн СНД став проявлятися зовсім недавно. Підприємці з держав колишнього СРСР почали вдаватися до створення офшорних компаній в силу політичної нестабільності, валютних обмежень, бажання перевести капітал і досягти організаційної гнучкості при проведенні зовнішньоекономічних операцій. p align="justify"> У сьогоднішні дні проблема переливу фінансових коштів за кордон стоїть особливо гостро і в Республіці Білорусь. Це, перш за все, пояснюється тим, що стан ринкового середовища в Білорусі на даному етапі визначається її несформованістю, суперечливістю здійснення процесу ринкових перетворень; процес інтеграції капіталу, будучи елементом єдиної системи ринкового формування економіки, відчуває на собі небезпеки загальносистемного ризику. Все це посилюється нестабільністю фінансових інститутів Білорусі та жорсткими умовами ходіння іноземної валюти. p align="justify"> У білоруських умовах при непосильному тягаря оподаткування, коли цілі сектори економіки стають нерентабельними, саме офшорні схеми часто дозволяють зробити бізнес прибутковим.
Проте, судити про кількість компаній, створених білоруськими підприємцями в офшорних зонах, досить важко. Проте з упевненістю можна стверджувати, що інтерес проявляють як комерційні, так і державні підприємства. Підтвердженням служить СП В«МоАЗ-АмерикаВ», зареєстроване в Панамі. p align="justify"> Протяго...
