та майна, є напрямок за кордон міжнародних слідчих доручень (клопотань про надання взаємної правової допомоги, запитів і т.д.), а також виконання аналогічних клопотань компетентних органів зарубіжних країн.
Існує досить чітка структура і послідовність процедури розкриття інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги.
На першому етапі це підготовка міжнародного слідчого доручення і його напрямок для виконання в компетентні органи.
Повноважні органи, в які звертається закордонна держава за правовою допомогою, існують в кожній державі (в Російській Федерації - це Міністерство юстиції РФ). Якщо іноземній державі не відома реальна підслідність і підсудність в конкретному випадку, воно звертається в Міністерство юстиції РФ через Міністерство закордонних справ своєї держави. І далі вже Міністерство юстиції РФ визначає належну підслідність і підсудність запиту і перенаправляє запит в належний компетентний орган Російської Федерації. У разі, якщо іноземна держава точно знає підслідність, воно, як правило, направляє свій запит безпосередньо (наприклад, до Генеральної прокуратури РФ).
Саме міжнародне слідче одержання може здійснюватися у формі клопотання про надання взаємної правової допомоги, запиту, а також інших слідчих доручень. Можливі клопотання як про проведення слідчих дій силами правоохоронних органів іноземної держави, так і про допуск наших правоохоронних органів до проведення слідчих дій на території іноземної держави. Крім того, можливі запити загального характеру (наприклад, по збору певної інформації).
У рамках міжнародного слідчого доручення запитуватися можуть не тільки документи, але й дії, такі як виявлення, фіксація, вилучення, дослідження носіїв інформації, отримання інформації відповідно до норм кримінального процесу, дослідження інформації в доведенні по кримінальній справі. Останнім часом нерідкі випадки, коли направляється слідче доручення з метою отримання інформації від певного фахівця. Наприклад, допитується компетентний офіцер банку з метою отримання від нього певної інформації: хто з боку банку обслуговував конкретний рахунок, з ким відбувалися контакти в Російській Федерації, хто є повноважним особою, хто віддавав письмові та усні розпорядження щодо операцій за рахунком, хто отримував документи -тобто по всіх цікавлять обставин, а також щодо встановлення кола осіб, які тим чи іншим чином причетні до роботи за рахунком, і, як наслідок, причетні до конкретного юридичній особі.
Тут хотілося б звернути увагу, що типовими джерелами докази знаходження за кордоном одержаних злочинним шляхом грошових коштів та майна є документи банків, за допомогою яких в абсолютній більшості випадків здійснюються операції з перерахування грошових коштів. І ще одна група документів, які можуть дати правоохоронним органам їх цікавить - це установчі, реєстраційні, фінансові та бухгалтерські документи компанії.
У банківських документах може відбиватися інформація, яка характеризує операції по клієнтських рахунках у вітчизняних і зарубіжних банках, у сфері міжбанківських кореспондентських відносин, а також у сфері банківського кредитування.
Установчі документи можуть свідчити, перш за все, про незаконний характер перерахувань і наступному приховуванні за кордоном грошових коштів і майна. За допомогою даних документів ...
