можна встановити дані про осіб, що здійснюють приховування за кордоном грошових коштів та майна, отриманого злочинним шляхом, про витрачання за кордоном отриманих незаконним шляхом грошових коштів, а також про їх місцезнаходження.
Крім банківських та установчих документів існує ще ціла група документів, які можуть бути джерелом так званої орієнтує інформації. Це документація судів і правоохоронних органів зарубіжних країн (цивільного судочинства, угоди про розлучення і розділах майна, матеріали по справах про банкрутство, про злочини), а також документація державних органів регулювання (регістрів нерухомості, бюро з видачі дозволів на проведення будівельних робіт, податкових органів , органів, що здійснюють видачу водійських прав, дозволів на володіння транспортними засобами та їх експлуатацію, контрольна і ліцензійна документація в сфері регулювання ділової активності імміграційних служб).
Правоохоронні органи на сьогоднішній день, особливо використовуючи можливості Інтерполу в Європі, мають доступ до абсолютної більшості цих баз даних.
На наступному етапі відбувається розгляд компетентними органами запитуючої країни надійшов за кордону клопотання про виконання процесуальних дій, пов'язаних з розшуком і арештом одержаних злочинним шляхом грошових коштів і майна. Попередній розгляд існує для того, щоб усвідомити, чи відповідає національне законодавство тієї держави, куди надійшло клопотання, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права.
Відповідний компетентний орган за результатами розгляду може прийняти рішення:
. про виконання міжнародного слідчого доручення повністю або частково;
. про відмову в правової допомоги;
. про невиконання доручення до надання додаткових доказів або відомостей.
При відмові у правової допомоги запитуюча сторона інформується письмово. А при недостатності підстав для прийняття рішення у запитуючої сторони витребуються додаткові документи та відомості. Далі відбувається оформлення правових рішень про виробництво запитуваних процесуальних дій, проведення в необхідних випадках судових процедур, після чого безпосереднє виконання клопотання доручають органам розслідування. Це можуть бути органи прокуратури або безпосередньо судові органи. Коли мова йде про судових процедурах, розглядається цілий комплекс заходів: витребування документів, опитування свідків, обшуки, виїмки та ін
На прохання запитуючої сторони її інформують про прийняття міжнародного слідчого доручення до виконання і про терміни розгляду. Як правило, терміни виконання клопотання на території СНД можуть доходити до двох місяців, по інших країнах - до 15-18 місяців.
Потім виконуються необхідні процесуальні дії - накладення арештів, витребування документів та ін, а также перевірка документів, що надійшли і доказів з точки зору відповідності прохань, що містяться в міжнародному слідчому дорученні. При цьому забезпечуються права і дотримання закінчення терміну на оскарження і т.д. У разі оскарження - у встановленому порядку приймаються скарги.
І останній етап - це ухвалення рішення про завершення процедури і передача відповідного клопотання запитуючої стороні. У результаті приймається рішення про завершення процедури надання правової допомоги, а зібрані до...
