ічних загальних зборів акціонерів, про порядок денний зборів, про визначення дати складання списку осіб, які мають право на участь у зборах, про затвердження річного звіту, бухгалтерського балансу, звіту про прибутки і збитки, про розподіл прибутку, дивідендах, про кандидатів у раду директорів, про обрання ревізійної комісії, про затвердження зовнішнього аудитора суспільства, про затвердження переліку інформації наданих акціонерам при підготовці до проведення зборів, про затвердження тексту повідомлення про проведення зборів та порядку його направлення акціонерам. Вирішили: - дата п?? оведенія зібрання - 15 травня 2009;- Порядок денний річних загальних зборів акціонерів: про затвердження річного звіту, бухгалтерського балансу, звіту про прибутки і збитки; про розподіл прибутку, дивідендах; про обрання ради директорів товариства; про обрання ревізійної комісії; про затвердження зовнішнього аудитора товариства;- Датою складання списку осіб, які мають право на участь у зборах, є 17 квітня 2009;- Затвердити річний звіт, бухгалтерський баланс, звіту про прибутки і збитки та винести їх на затвердження зборів;- Запропонувати загальним зборам розподіл прибутків і збитків не виробляти, дивіденди не виплачувати, прибуток за підсумками роботи за 2008 рік направити на подальший розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази суспільства - запропонувати обрати Раду Директорів в кількості 5 чоловік, висунути такі кандидатури: 1. Дьяченко Вадим Олександрович; 2. Шипулін Олексій Петрович; 3. Домбровський Олександр Миколайович; 4. Васильєва Марина Миколаївна; 5. Резніков Михайло Юрійович.- Запропонувати зборам обрати ревізійну комісію у складі трьох осіб: 1. Петрова Миколу Миколайовича; 2. Попандопуло Ніну Яківну; 3. Евстропову Катерину Володимирівну;- Запропонувати зборам затвердити як аудитора товариства ТОВ ??laquo; Аудиторська фірма М-Клас laquo ;;- Визначити перелік матеріалів, що надаються акціонерам при підготовці до проведення загальних зборів;- Затвердити текст повідомлення про проведення зборів, що направляється акціонерам;- Доручити генеральному директору ВАТ Курорти і туризм Дьяченко Вадиму Олександровичу в строк не пізніше 21 квітня 2009 направити особам, які мають право на участь у зборах, повідомлення про проведення зборів, що містить інформацію, встановлену п. 2 ст. 52 Федерального закону Про акціонерні товариства laquo ;. 4) 15 травня 2009 - про обрання голови Ради директорів. Вирішили: обрати Головою Ради директорів ВАТ «Курорти та туризм» Шипуліна Олексія Петровича. 5) 17 серпня 2009 - про схвалення угод, в укладанні яких є зацікавленість члена Ради директорів, акціонера Дьяченко Вадима Олександровича. Вирішили: схвалити висновок п'яти договорів оренди транспортного засобу, кожен на термін до 31 грудня 2009 року. Орендодавцем за даними договорами виступає ВАТ Курорти і туризм laquo ;, орендарем ВАТ Сміттєприбиральна компанія" . 6) 21 вересня 2009 - про схвалення участі в аукціоні. Кворум не відбувся. 7) 28 вересня 2009 - про схвалення участі в аукціоні. Вирішили: брати участь в аукціоні на право укладення договору оренди нежитлового приміщення № 39 і частини нежитлового приміщення № 40 площею 130 кв.м., 2 поверх загальною площею 130 кв.м., розташованих за адресою: Г. Краснодар, пл. Жовтневої революції , 2, літ. А. 32.Сведенія про реорганізацію товариства, його дочірніх і залежних товариств: Ні 33.Годовая бухгалтерська звітність за 2008 рік: Додаток № 134.Факти, що спричинили збільшення або зменшення величини активів товариства більш ніж на 10% за звітний рік: Нет35.Факти, що спричинили збільшення у звітному році прибутку (збитків) товариства більш ніж на 10% в порівнянні з попереднім роком: Зниження прибутку в порівнянні з попереднім роком відбулося через припинення діяльності блоку громадського пітанія.36.Сведенія про формування та використання коштів резервного та інших спеціальних фондів товариства: Резервний капітал сформований у розмірі 15% від статутного капітала.37.Сделкі суспільства у звітному році, розмір яких становить десять і більше відсотків від активів товариства на кінець звітного року: Нет38.Сведенія про спрямування коштів, залучених товариством у результаті розміщення емісійних цінних паперів: Нет39.Заемние кошти, отримані товариством та його дочірніми товариствами у звітному році: Нет40.Дебіторская, кредиторська заборгованість товариства та його дочірніх товариств за звітний рік: Додаток № 241.Фінансовие вкладення суспільства: Нет42.Інформація про проведення загальних зборів акціонерів за звітний рік: Відбулося 1 загальні річні збори акціонерів 15 травня 2009. 43.Інформація про діяльність ради директорів товариства: Відбулося 7 засідань Ради директорів общества.44.Сведенія про акції товариства: 5000 (п'ять тисяч) звичайних іменних акцій, номінальною вартістю 100 (сто) рублів кожна. Форма акцій - бездокументарная.45.Сведенія про облігації суспільства: Нет46.Права власників акцій товариства: 1) брати участь у загальних зборах акціонерів особисто, або че...
