я їх повноважень;
Вѕ визначення кількісного складу, терміну повноважень Ради Директорів, обрання його членів і дострокове припинення їх повноважень, а також визначення розміру та умов виплати винагород членам Ради Директорів;
Вѕ визначення аудиторської організації, що здійснює аудит Банку;
Вѕ затвердження річної фінансової звітності;
Вѕ затвердження порядку розподілу чистого доходу Банку за звітний фінансовий рік, прийняття рішення про виплату дивідендів по простих акціях і затвердження розміру дивіденду в розрахунку на одну просту акцію товариства;
Вѕ прийняття рішення про невиплату дивідендів по простих і привілейованих акціях Банку при настанні випадків, передбачених законодавством Республіки Казахстан;
Вѕ ухвалення рішення про участь Банку у створенні або діяльності інших юридичних осіб шляхом передачі частини або декількох частин активів, у сумі складових двадцять п'ять і більше відсотків від усіх належать Банку активів ;
Вѕ визначення форми повідомлення Банком акціонерів про скликання Загальних зборів Акціонерів та прийняття рішення про розміщення такої інформації в засобах масової інформації;
Вѕ затвердження методики визначення вартості акцій при їх викупі Банком відповідно до законодавства Республіки Казахстан про ринок цінних паперів і змін до неї;
Вѕ затвердження порядку денного Загальних зборів Акціонерів;
Вѕ визначення порядку надання акціонерам інформації про діяльність Банку, в тому числі визначення засобів масової інформації;
Вѕ введення та анулювання В«золотої акціїВ»;
Вѕ інші питання, прийняття рішень з яких віднесено законодавством Республіки Казахстан та цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів Акціонерів, або питання розгляд і прийняття рішень з яких Загальні збори Акціонерів віднесе до своєї компетенції.
До виключної компетенції Ради Директорів належать наступні питання:
Вѕ визначення пріоритетних напрямків діяльності Банку;
Вѕ прийняття рішення про скликання річного і позачергового Загальних зборів Акціонерів;
Вѕ прийняття рішення про розміщення (реалізації), у тому числі про кількість розміщуваних (реалізованих) акцій у межах кількості оголошених акцій, способі і ціною їх розміщення (реалізації);
Вѕ прийняття рішення про викуп Банком розміщених акцій або інших цінних паперів і ціною їх викупу;
Вѕ попереднє затвердження річної фінансової звітності Банку;
Вѕ визначення умов випуску облігацій та похідних цінних паперів Банку;
Вѕ визначення кількісного складу, терміну повноважень Правління Банку, обрання його керівника і членів, а також дострокове припинення їх повноважень;
Вѕ визначення розмірів посадових окладів та умов оплати праці та преміювання керівника та членів Правління Банку;
Вѕ визначення порядку роботи служби внутрішнього аудиту, розміру та умов оплати праці та преміювання працівників служби внутрішнього аудиту;
Вѕ призначення, визначення терміну повноважень корпоративного секретаря, дострокове припинення його повноважень, а також визначення розміру посадового окладу та умов винагороди корпоративного секретаря;
Вѕ визначення розміру оплати послуг аудиторської організації, а також оцінювача з оцінки ринкової вартості майна, переданого в оплату акцій Банку або є предметом великої угоди;
Вѕ затвердження документів, що регулюють внутрішню діяльність Банку (за винятком документів, прийнятих Правлінням Банку з метою організації діяльності Банку), у тому числі внутрішнього документа, що встановлює умови та порядок проведення аукціонів і підписки цінних паперів Банку;
Вѕ прийняття рішень про створення і закриття філій і представництв Банку та затвердження положен...
