зазначаються відомості про адресу (місці знаходження) постійно діючого виконавчого органу кредитної організації, за якою здійснюється зв'язок з кредитною організацією ;
) установчий договір (оригінал або нотаріально посвідчена копія), якщо його підписання передбачено федеральним законом;
) статут (оригінали або нотаріально засвідчені копія);
) бізнес-план, затверджений зборами засновників (учасників) кредитної організації, протокол зборів засновників (учасників), який містить рішення про затвердження статуту кредитної організації, а також кандидатур для призначення на посади керівника кредитної установи та головного бухгалтера кредитної організації. Порядок складання бізнес-плана кредитної організації та критерії її оцінки установлюються нормативними актами Банку Росії;
) документи про сплату державного мита та ліцензійного збору;
) копії документів про державну реєстрацію засновників-юридичних осіб, аудиторські висновки про достовірність їх фінансової звітності, а також підтвердження органами Державної податкової служби Російської Федерації виконання засновниками - юридичними особами зобов'язань перед федеральним бюджетом, бюджетами суб'єктів Російської Федерації та місцевими бюджетами за останні три роки;
) документи (згідно з переліком, встановленим нормативними актами Банку Росії), що підтверджують джерела походження коштів, внесених засновниками - фізичними особами до статутного капіталу кредитної організації;
) анкети кандидатів на посади керівника кредитної організації, головного бухгалтера, заступників головного бухгалтера кредитної організації, а також на посади керівника, заступників керівника, головного бухгалтера, заступників головного бухгалтера філії кредитної організації. Зазначені анкети заповнюються цими кандидатами власноруч і повинні містити відомості, встановлені нормативними актами Банку Росії, а також відомості:
про наявність у цих осіб вищої юридичної або економічної освіти (з поданням копії диплома або його замінює) і досвіду керівництва відділом чи іншим підрозділом кредитної організації, пов'язаним із здійсненням банківських операцій, не менше одного року, а за відсутності спеціальної освіти - досвіду керівництва таким підрозділом не менше двох років;
про наявність (відсутність) судимості.
При поданні документів Банк Росії видає засновникам кредитної організації письмове підтвердження отримання від них документів, необхідних для державної реєстрації кредитної організації та отримання ліцензії на здійснення банківських операцій.
Прийняття рішення про державну реєстрацію кредитної організації та видачі ліцензії на здійснення банківських операцій або про відмову в цьому проводиться у строк, що не перевищує шести місяців з дати подання всі...
