стичних груп, алжирський "Озброєну Ісламську Групу "і єгипетську" Джамаат аль-Ісламі ". До складу засновників банку "Ат-Таква" входять відомі члени організації "Хамас" і приватні особи, які так чи інакше пов'язані з різними терористичними організаціями Близького Сходу.
У листопаді 2001 р. міністерство фінансів США заморозило рахунки 62 організацій і приватних осіб, які підозрювалися або були звинувачені у зв'язках з "Ат-Таква". Через кілька місяців, виступаючи з доповіддю перед Конгресом, представник Казначейства США Хуан С.Зарате заявив, що тільки в 1997 р. клієнти "Ат-Таква" з організації "Хамас" перевели близько 60 млн. дол на його рахунки.
У серпні 2002 р. з спецслужби США, Італії, Багамських островів і Королівства Люксембург провели спільну операцію, в ході якої була виявлена ​​причетність більше 25 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з банком "Ат-Таква" і фінансували багато терористичні організації на Близькому Сході. Активи цих осіб були заблоковані 9 . Співробітники міністерства фінансів США заявили, що "було встановлено факт фінансової допомоги, яка надавалася банком "Ат-Таква" членам організацій "Брати-мусульмани", "Хамас", алжирським "Ісламському Фронту Порятунку" і "Збройної Ісламської Групі ", туніської" Ан-Нахда ", а також" Аль-Каїді ", до складу якої входять громадяни різних країн світу.
14 грудня 2003 в газеті "Вашингтон Пост" був опублікований детальний звіт про проведення федеральними органами США операції з блокування фінансових коштів фізичних та юридичних осіб, підозрюваних або звинувачених у причетності до діяльності терористичних організацій. У ході цієї операції було заарештовано і звинувачено у пособництві терористичним організаціям 272 людини, 138 млн. дол були заморожено на рахунках цих та інших осіб, які перебувають у федеральному розшуку або розшуку міжнародних організацій. З 138 млн. дол 75 млн. були розміщені на рахунках "Аль-Каїди". Частина коштів, заарештованих федеральними властями, належала також "Організації допомоги улемів ". Штаб-квартира і основні бази цієї організації розташовані в Пакистані. У 1999 р. саме ця організація займалася збором коштів для афганських талібів. Після початку спільних дій антитерористичної коаліції адміністрація Буша віднесла цю організацію до числа найбільш важливих структур, що займаються фінансуванням різних терористичних угруповань, включаючи і "Аль-Каїду". Поряд з рахунками цієї організації були арештовані рахунки фізичних осіб, до числа яких належали:
Насреддін Ахмед Ідріс. 7 листопада 2001 Держдепартамент США включив його до списку розшукуваних злочинців, що беруть участь у фінансуванні терористичних організацій Близького Сходу (крім нього в список увійшли Зейнаб Мансур-Фаттах, Мухаммад Мансур, Альберт Фрідріх Арманд Убер і Алі Халеб Іммат). Насреддін в тісній співпраці з цими особами здійснював переклад та відмивання коштів через банк "Ат-Таква". Для цих цілей їм були відкриті офіси на території Шв...
