аконодавством випадках аудиторської організації (аудитора-індивідуального підприємця);
- рішення про реорганізацію Товариства та про затвердження передавального акта або розподільчого балансу;
- рішення про ліквідацію Товариства, створення ліквідаційної комісії;
- визначення розміру винагород і компенсації витрат членам наглядової ради, ревізійної комісії Товариства за виконання ними своїх обов'язків;
- визначення порядку ведення загальних зборів акціонерів в частині, не врегульованою законодавством, цим статутом і локальними нормативними актами Товариства;
- рішення про придбання Товариством розміщених ним акцій;
- рішення про великі угоди Товариства.
Загальні збори акціонерів може проводитися в очній, заочною або змішаній формах.
Очна форма проведення загальних зборів акціонерів передбачає спільне присутність осіб, які мають право на участь у цьому зборах, під час обговорення питань порядку денного зборів і прийняття рішень з ним.
При проведенні загальних зборів акціонерів в заочній формі думку осіб, які мають право на участь у цих зборах, з питань порядку денного зборів, поставлених на голосування, визначається шляхом їх письмового опитування.
Змішана форма проведення загальних зборів акціонерів надає особам, які мають право на участь у цих зборах, право проголосувати з питань порядку денного зборів або під час присутності на зборах, або шляхом письмового опитування.
Чергові та позачергові загальні збори акціонерів скликаються і проводяться наглядовою радою.
Чергові загальні збори акціонерів проводяться щорічно не пізніше 3 місяців після закінчення фінансового року.
Позачергові загальні збори акціонерів проводиться за рішенням наглядової ради на підставі власної ініціативи, вимоги іншого органу управління Товариства, вимоги ревізійної комісії, вимоги аудиторської організації (аудитора-індивідуального підприємця), вимоги акціонерів (Акціонера) Товариства, що володіють у сукупності не менш ніж 10% голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.
За результатами проведення зборів акціонерів не пізніше 5 днів після його закриття складається протокол у 2 примірниках.
У протоколі загальних зборів акціонерів зазначаються:
- порядковий номер протоколу;
- найменування Товариства;
- місце та дата проведення загальних зборів акціонерів, його порядок денний;
- загальна кількість випущених Товариством акцій, в тому числі голосуючих;
- загальна кількість голосів, якими володіють учасники загальних зборів акціонерів;
- питання, поставлені на голосування, та підсумки голосування за ними;
- прийняті рішення;
- документи, долучені до протоколу.
Наглядова рада є органом управління, здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства в період між зборами акціонерів.
До компетенції наглядової ради відносяться наступні питання:
В§ затвердження річного фінансово-господарського плану Товариства та контроль за його виконанням;
В§ скликання річних загальних зборів акціонерів і рішення питань, пов'язаних з його підготовкою та проведенням;
В§ ухвалення рішення про випуск Товариством цінних паперів, за винятком прийняття рішення про випуск акцій;
В§ затвердження рішення про випуск емісійних цінних паперів, за винятком затвердження рішення про випуск акцій;
В§ визначення рекомендованого розміру дивідендів і терміну їх виплати;
В§ використання резервних та інших фондів Товариства;
В§ рішення про великі угоди Товариства;
В§ рішення про створення та ліквідацію представництв та філій Товариства;
В§ рішення про створення, реорганізації та ліквідації Товариством унітарних підприємств;
В§ узгодження відчуження належних Товариству акцій (Часток) інших господарських товариств і товариств;
В§ встановлення порядку здачі в оренду будівель, споруд і приміщень Товариства та узгодження договорів оренди у разі укладення їх на термін 1 рік і більше;
В§ визначення основних напрямів діяльності Товариства і т. д.
До виконавчих органів Товариства відносяться дирекція (Колегіальний виконавчий орган) і генеральний директор (одноособовий виконавчий орган), які здійснюють поточне керівництво діяльністю Товариства. p> До компетенції дирекції належать:
В§ підготовка програм розвитку Товариства і його унітарних підприємств, у тому числі інвестиційних;
В§ розгляд звітів керівників унітарних підприємств і структурних підрозділів Товариства;
В§ списання майна Товариства;
В§ рішення про постачання продукції за межі Республіки Білорусь без попередньої оплати;
В§ попередній розгляд питань створення, реорганізації та ліквідації унітарних підприємств, філій та представництв Товариства, участі Товариства у інших господарських товариствах;
В§ затвердження полож...
