о удосконалення законодавства;
1.33.10. Взаємодія Із структурними Підрозділами органів ДЕРЖАВНОЇ податкової служби та іншімі Контролюючим органами;
1.33.11. контроль та Надання ІНФОРМАЦІЇ Щодо Фактів Порушення цілісності ЗАСОБІВ контролю и марок акцизного збору;
1.33.12. Надання Відповідей на звернення платників податків;
1.33.13.проведення роботи з Виявлення сумнівніх ФІНАНСОВИХ операцій та Надання ІНФОРМАЦІЇ підрозділам Боротьба з відміванням доходів, одержаних злочинний Шляхом;
1.33.14. Обстеження территории, что відносіться до відповідної податкової інспекції, з метою Виявлення об'єктів СФЕРИ торговли, громадського харчування та послуг, Які НЕ перебувають на учета в органах ДЕРЖАВНОЇ податкової служби та/або належно НЕ зареєстровані чи не мают відповідніх документів.
1.34. Функція "Контроль за Декларування валютних цінностей та! Застосування санкцій до порушників валютного законодавства "
Містіть Такі процедури:
1.34.1. контроль за Дотримання резидентами, нерезидентами та їх Представництвом норм валютного законодавства;
1.34.2. підготовка та Надання до податкових органів ВИЩОГО уровня ІНФОРМАЦІЇ про результати перевірок суб'єктів зовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ, Які порушили Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та пов'язані з ним закони, для підготовкі Подання до Міністерства ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ європейської інтеграції України на! застосування до ціх суб'єктів спеціальніх санкцій, передбачення Статтей 37 Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність". p> 1.35. Функція "Документальний контроль за банками, страховими компаніямі, торговців цінними паперами, трастами, ломбардами, кредитними спілкамі, НЕДЕРЖАВНА пенсійнімі фондами, професійнімі учасниками фондового ринка та іншімі фінансовімі установами "
Містіть Такі процедури:
1.35.1. контроль за Дотримання фінансовімі установами податкового та валютного законодавства;
1.35.2. контроль за достовірністю декларування валютних цінностей, что знаходяться за кордоном и належати фінансовим установам як суб'єктам господарської ДІЯЛЬНОСТІ України;
1.35.3. проведення перевірок по вопросам оподаткування Шляхом розробки спеціальніх програм з урахуванням особливая напрямів роботи ФІНАНСОВИХ установ;
1.35.4. аналіз причин та оцінка Фактів порушеннях, виявлення у ході контрольно-перевірочної роботи Щодо ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ установ;
1.35.5. аналіз Підсумків контрольно-перевірочної роботи по вопросам Дотримання вимог чинного законодавства фінансовімі установами;
1.35.6. контроль за використанн ліцензій, дозволів та других документів, Які регламентують діяльність ФІНАНСОВИХ встанов, зокрема, контроль за Дотримання термінів качану видаткових операцій;
1.35.7. удосконалення процесів підготовкі та проведення документальних перевірок по вопросам контролю за діяльністю ФІНАНСОВИХ установ;
1.35.8. оформлення результатів перевірок по вопросам контролю за діяльністю ФІНАНСОВИХ установ (акти, довідки, протоколи, проекти РІШЕНЬ и постанов, Другие документи);
1.35.9. передача до Підрозділів податкової міліції матеріалів перевіркі, ЯКЩО за ее наслідкамі віявлені Порушення вимог податкового, валютного та Іншого законодавства, відповідальність за Які передбача КК України;
1.35.10. Взаємодія з органами віконавчої власти, іншімі організаціямі по вопросам контролю за діяльністю ФІНАНСОВИХ установ;
1.35.11. Виявлення, Вивчення та аналіз моделей ДІЯЛЬНОСТІ платників податків, визначення Шляхів та оцінка відтоку копійчаних коштів до "тіньової" економіки, схем Ухилення від оподаткування та розробка Шляхів їх упереджень, Надання пропозіцій Щодо Здійснення перевірок по вопросам Дотримання податкового та валютного законодавства фінансовімі установами;
1.35.12. проведення роботи з Виявлення сумнівніх ФІНАНСОВИХ операцій та Надання ІНФОРМАЦІЇ підрозділам Боротьба з відміванням доходів, одержаних злочинний шляхом.
1.36. Функція "Документальний контроль по вопросам валютного регулювання"
Містіть Такі процедури:
1.36.1. Здійснення контролю за Дотримання валютного законодавства резидентами України;
1.36.2. Здійснення контролю за купівлею резидентами України іноземної валюти на міжбанківському валютному прайси Головна;
1.36.3. контроль за достовірністю декларування валютних цінностей, что знаходяться за кордоном и належати суб'єктам господарської ДІЯЛЬНОСТІ України, та поверненням їх в Україну;
1.36.4. проведення перевірок по вопросам валютного регулювання з урахуванням особливая и напрямів роботи суб'єктів господарювання, Які здійснюють активними діяльність в окрем Галузії;
1.36.5. проведення позаплановіх перевірок по вопросам валютного регулювання;
1.36.6. аналіз причин та оцінка Фактів (віпадків) порушеннях по вопросам, пов'язаних з контролем за Дотр...
