имання валютного законодавства резидентами України;
1.36.7. аналіз причин та оцінка Фактів (віпадків) порушеннях по вопросам контролю Щодо валютного регулювання у сфере зовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ;
1.36.8. контроль за Використання ліцензій, дозволів та других документів, Які регламентують зовнішньоекономічну діяльність;
1.36.9. удосконалення процесів підготовкі та проведення документальних перевірок по вопросам валютного регулювання та валютного контролю;
1.36.10. узагальнення результатів контрольно-перевірочної роботи по вопросам валютного регулювання; оформлення результатів перевірок (акти, довідки, протоколи, проекти РІШЕНЬ и постанов, Інші документи);
1.36.11. Здійснення відбору АКТІВ перевірок по вопросам валютного регулювання з ознакой крімінальніх порушеннях та передачі їх до управління податкової міліції;
1.36.12. передача до Підрозділів податкової міліції матеріалів перевіркі, ЯКЩО за ее наслідкамі віявлені Порушення вимог податкового, валютного та Іншого законодавства, відповідальність за Які передбача КК України;
1.36.13. взяття на облік та контроль за термінамі Погашення податкових векселів при здійсненні операцій з Давальницька сировина;
1.36.14. Взаємодія з іншімі органами віконавчої власти по вопросам, пов'язаних Із здійсненням контролю за Дотримання вимог валютного законодавства;
1.36.15. проведення роботи з Виявлення сумнівніх ФІНАНСОВИХ операцій та Надання ІНФОРМАЦІЇ підрозділам Боротьба з відмівання доходів, одержаних злочинний шляхом.
1.37. Функція "Контроль за діяльністю суб` єктів господарювання, Які здійснюють ее у сфере грального бізнесу та лотерей "
Містіть Такі процедури:
1.37.1. создания та Використання Бази даних про суб `єктів господарської ДІЯЛЬНОСТІ, Які здійснюють ее у сфере лотерей та грального бізнесу (з використаних зовнішніх и внутрішніх джерел ІНФОРМАЦІЇ);
1.37.2. Виявлення та Вивчення схем Ухилення суб `єктами підприємництва від Сплата податків;
1.37.3. проведення відбору суб `єктів господарювання - платників податків для проведення перевірок (Камеральні перевіркі, хронометраж);
1.37.4. постійне Підвищення кваліфікаційного та ПРОФЕСІЙНОГО уровня;
1.37.5. Здійснення планових (згідно з планом проведення перевірок) i позаплановіх перевірок, оформлення їх результатів (акти, Податкові ПОВІДОМЛЕННЯ - решение, постанови про Адміністративні Правопорушення ТОЩО);
1.37.6. узагальнення ІНФОРМАЦІЇ про проведення контрольно-перевірочну роботу;
1.37.7. Внесення пропозіцій Щодо Вдосконалення контролю за діяльністю суб `єктів господарювання у сфере лотерей та грального бізнесу;
1.37.8.проведення роботи з Виявлення сумнівніх ФІНАНСОВИХ операцій та Надання ІНФОРМАЦІЇ підрозділам Боротьба з відміванням доходів, одержаних злочинний шляхом.
1.38 . Функція "Стягнення податкового Боргу"
Містіть Такі процедури:
1.38.1. аналіз Динаміки та структура податкового Боргу в розрізі термінів Виникнення, бюджетів, Галузії та Видів платежів;
1.38.2. аналіз віпадків податкового Боргу;
1.38.3. Виявлення Місцезнаходження боржника;
1.38.4. Виявлення актівів боржників, у т.ч. їх структурних Підрозділів;
1.38.5. проведення ЗАХОДІВ Щодо Погашення податкового Борг:
проведення співбесід з Боржника очно и по телефоном
підготовка и вручення Боржника податкових вимог, РІШЕНЬ про! застосування ЗАХОДІВ Щодо Стягнення податкового Боргу;
підготовка и вручення Боржника ПОВІДОМЛЕННЯ про Виникнення права податкової змусить;
реєстрація податкової змусить у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна;
вилучення готівкових коштів;
Стягнення коштів з рахунків боржників;
описание актівів боржників;
підготовка необхідніх документів та Здійснення ЗАХОДІВ для реалізації актівів боржника, Які перебувають у податковій заставі;
підготовка матеріалів Щодо Порушення справ про банкрутство боржників;
підготовка матеріалів на розірвання трудового договором (контрактом) з керівнікамі предприятий - боржників;
підготовка матеріалів Щодо звернення Стягнення на активо боржників у судновому порядку;
1.38.6. проведення ЗАХОДІВ Щодо СКОРОЧЕННЯ податкового Борг:
підготовка матеріалів для Укладання мірової догоди;
підготовка РІШЕНЬ для списання безнадійного податкового Боргу;
підготовка необхідніх документів для Надання (Дострокове розірвання) відстрочок (розстрочок) по сплаті податкових зобов'язань, Надання відстрочок (розстрочок) по сплаті податків та других платежів на умів податкового кредиту у межах своих Повноваження та контроль за Дотримання умів податкового кредиту;
1.38.7. організація роботи Щодо забезпечення Виконання Завдання Із Стягнення (погашення) податкового Боргу;
1.38.8. Здійснення взаємодії та обмін інформацією...
