В», виявлення, вилучення і конфіскацію доходів від злочинної діяльності 1990 [8] Держави-учасниці взяли на себе зобов'язання оголосити В«відмиванняВ» таких грошей злочином, прийняти закони про порядок розшуку, вилучення і конфіскації незаконно отриманих коштів, про зняття всіх обмежень від розголошення чи несумлінного використання працівниками банків інформації про вклади своїх клієнтів.
Держави зобов'язалися юридично закріпити право доступу уповноваженим працівникам правоохоронних органів до банківських операцій, що дозволяє своєчасне виявлення цих злочинів.
Ряд держав, що приєдналися до цієї Конвенції, вже внесли в своє законодавство істотні доповнення. До Приміром, у Великобританії з 1994 г діє закон, відповідно до якого працівники всіх банків, що не повідомили правоохоронним органам про незвичайні, підозрілих переміщеннях грошових коштів, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності і отримати від 2 до 14 років позбавлення волі. p> Ще раніше в Нідерландах почав діяти закон, що зобов'язує банківських працівників інформувати правоохоронні органи про надходження на рахунки своїх клієнтів сум понад 25 тис. гульденів. Про походження таких коштів власник рахунку зобов'язаний дати пояснення. Аналогічні норми є в США, Італії та інших країнах '. К. жаль, Узбекистан не є учасником розглянутої Конвенції, однак у своєму законодавстві має норму про кримінальну відповідальність за легалізацію злочинних доходів. На мій погляд було б доцільним перед можливим приєднанням до даної Конвенції прийняти статус спостерігача і розглянути її дія для країн-учасниць даної Конвенції. p> Певний внесок у посилення боротьби з цими злочинами внесли Міжнародна конференція щодо запобігання відмивання грошей і використання доходів від злочинної діяльності та боротьби з ними, проведена ООН у м Кур-майер (Італія) у червні 1994 р., і Всесвітня конференція на рівні міністрів з організованою і транснаціональної злочинності, організована ООН в м Неаполі (Італія) в листопаді 1994 р
На Всесвітній конференції були прийняті Неапольська політична декларація та Глобальний план дій проти організованої транснаціональної злочинності, які в тому ж році були затверджені резолюцією Генеральної Асамблеї ООН. p> У названої Декларації глави держав і урядів, міністри та посадові особи правоохоронних органів прийняли рішення захистити свої країни від злочинних доходів і від міжнародних злочинних організацій шляхом ефективних законодавчих заходів і оперативних засобів. p> У Глобальному плані дій підкреслювалася необхідність надання технічної допомоги з боку ООН, включаючи обмін досвідом і фахівцями, розробки законопроектів, спеціальну підготовку посадових осіб кримінального правосуддя, збору, аналізу інформації щодо зазначених злочинів та обміну нею.
На Конференції було прийнято пропозицію представників Італії про заснування на її території Міжнародного навчального центру для співробітників правоохоронних органів і системи кри...
