/p>
В· визначення пріоритетних напрямів діяльності банку;
В· скликання річного і позачергового загальних зборів акціонерів банку в установленому порядку;
В· затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів;
В· визначення дати складання списку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, та інші питання, віднесені до компетенції Ради директорів Банку законодавством, і пов'язані з підготовкою та проведенням загальних зборів акціонерів;
В· збільшення статутного капіталу Банку шляхом розміщення Банком додаткових акцій у межах кількості та категорій (Типів) оголошених акцій за допомогою відкритої підписки;
В· Розміщення банком облігацій та інших цінних паперів;
В· визначення ринкової ціни (Грошової оцінки) майна, ціни розміщення та викупу емісійних цінних паперів у встановлених законодавством випадках;
В· придбання розміщених банком акцій, облігацій та інших цінних паперів у встановлених законодавством випадках;
В· затвердження звітів про підсумки випуску акцій;
В· визначення ринкової вартості майна у випадках, встановлених законодавством;
В· рекомендації за розміром виплачуваних членам ревізійної комісії банку винагород і компенсацій і визначення розміру оплати послуг аудитора;
В· рекомендації за розміром дивіденду по акціях і порядку його виплати;
В· Використання резервного фонду та інших фондів банку;
В· обрання виконавчих органів Банку (Правління та Голови Правління) та дострокове припинення їх повноважень;
В· затвердження внутрішніх документів Банку, за винятком внутрішніх документів, затвердження яких віднесено чинним законодавством Російської Федерації до компетенції Загальних зборів акціонерів, а також інших внутрішніх документів Банку, затвердження яких віднесено цим Статутом до компетенції виконавчих органів Банку;
В· створення філій та представництв Банку;
В· схвалення великих угод у випадках, передбачених чинним законодавством;
В· схвалення угод, у здійсненні яких є зацікавленість, у випадках, передбачених чинним законодавством;
В· Прийняття рішення про участь банку в інших організаціях у встановленому порядку.
В· твердження реєстратора банку та умов договору з ним, а також розірвання договору з ним.
Питання, віднесені до компетенції Ради директорів Банку, не можуть бути передані на вирішення виконавчого органу банку.
З метою створення умов для ефективного управління операційним ризиком Рада директорів Банку:
В· затверджує основні принципи управління операційним ризиком;
В· здійснює контроль за повнотою і періодичністю перевірок службою внутрішнього контролю дотримання основних принципів управління операційним ризиком окремими підрозділами та Банком в цілому;
В· затверджує заходи щодо забезпечення безперервності фінансово-господарської діяльності при здійсненні банківських операцій і інших угод, включаючи плани дій на випадок непередбачених обставин (Плани щодо забезпечення безперервності і (або) відновлення фінансово-господарської діяльності);
В· дає оцінку ефективності управління операційним ризиком;
В· контролює за діяльність виконавчих органів Банку з управління операційним ризиком. p> Члени Ради директорів Банку обираються загальними зборами акціонерів, на термін до наступного річних загальних зборів акціонерів. p> Засідання Ради директорів Банку скликається його головою за його власною ініціативи, на вимогу члена Ради директорів Банку, ревізійної комісії, Правління Банку. p> Рада директорів Банку правомочна вирішувати винесені на його розгляд питання, якщо на його засіданні присутні не менше половини її членів.
Рішення на засіданні Ради директорів Банку приймаються більшістю членів Ради директорів Банку, які беруть участь у засіданні, а також заочним голосуванням. p> Виконавчі органи Банку
Керівництво поточною діяльністю Банку здійснюється Головою Правління - одноосібним виконавчим органом та Правлінням - колегіальним виконавчим органом.
Одноосібний керівник виконавчого органу - Халапсін Борис Михайлович.
Голова Правління та члени Правління обираються Радою Директорів Банку та підзвітні йому. p> Голова Правління та члени Правління діють на підставі Статуту Банку, а також внутрішнього документа Банку (положення, регламенту або іншого документа), затверджується Загальними зборами акціонерів Банку.
Кворум для проведення засідання Правління повинен становити не менше 3 4 обраних членів Правління.
Правління Банку:
В· розробляє внутрішні документи, необхідні в щоденній роботі Банку;
В· розробляє та затверджує програми фінансово-господарської діяльності Банку в рамках рішень Ради директорів Банку про використання фондів Банку;
В· приймає рішення з питань організації виконання рішень Загальних зборів акціонерів Банку і Ради директорів Ба...
