національній валюті, не мають номіналу цінних паперів, випущених резидентами, визначається відповідно до закону тим, що фізичні особи - резиденти і нерезиденти мають право вивозити з Республіки Казахстан готівкову іноземну валюту в розмірі, що не перевищує еквівалента десяти тисяч доларів США, без подання документів, що підтверджують походження вивезеної готівкової іноземної валюти.
При вивезенні готівкової іноземної валюти з Республіки Казахстан фізичними особами - резидентами і нерезидентами в розмірі, що перевищує еквівалент десяти тисяч доларів США, необхідно подання в митні органи Республіки Казахстан документів, що підтверджують легальність їхнього походження, на суму, що перевищує еквівалент десяти тисяч доларів США.
Ввезення і вивезення з Республіки Казахстан фізичними особами - резидентами і нерезидентами готівкової іноземної валюти в розмірі, що перевищує еквівалент трьох тисяч доларів США, і готівкової національної валюти в розмірі, що перевищує еквівалент трьох тисяч доларів США, підлягають обов'язковому декларуванню митному органу Республіки Казахстан шляхом подачі митної декларації на всю суму ввезеної або вивезеної готівкової іноземної та (або) національної валюти.
Ввезення і вивезення з Республіки Казахстан платіжних документів (векселів, чеків, в тому числі дорожніх), номінальна вартість (номінал) яких виражена в національній та іноземній валюті, не підлягають письмовому декларуванню та здійснюються без обмежень.
Резиденти, а також нерезиденти, що здійснюють діяльність на території Республіки Казахстан, зобов'язані надавати органам валютного регулювання та контролю і агентам валютного контролю звітність, інформацію та документи по проведеним ними валютних операцій з метою виконання вимог, встановлених Законом.
При скоєнні валютних операцій банк дотримується певного порядку. Проведення платежів і переказів грошей з валютних операцій здійснюється в наступному порядку [5].
З метою уточнення обставин угоди і класифікації операції та її учасників юридичні особи-резиденти і нерезиденти також представляють на вимогу уповноважених банків установчі документи. У разі неподання резидентом (нерезидентом) документів і відомостей, що вимагаються відповідно до цього пункту, уповноваженим банком платежі і (або) перекази грошей з валютних операцій не проводяться. Подання валютного договору обов'язково для платіжїй і (або) переказів грошей з валютних операцій, щодо яких визначено вимоги реєстрації, повідомлення або оформлення паспорта угоди.
При проведенні платежу та (або) переведення грошей по банківських рахунках резидентів та нерезидентів в сумі, що не перевищує еквівалента десяти тисяч доларів США, уявлення валютного договору не потрібно в наступних випадках:
платіж та (або) переказ грошей здійснюється нерезидентом;
платіж та (або) переказ грошей здійснюється резидентом і резидент - відправник (одержувач) грошей вказав у дорученні (заяві) на переказ грошей (на отримання грошей), що даний платіж та (або) переведення грошей не пов'язаний із здійсненням валютних операцій, що вимагають одержання реєстраційного свідоцтва, свідоцтва про повідомлення чи оформлення паспорта угоди.
Відповідальність за надання недостовірних даних, відображених у дорученні (заяві) на переказ гроше...
