еної суми вправі здійснювати без відкриття рахунку в уповноважених банках: - безоплатні перекази грошей на території Республіки Казахстан, з Республіки Казахстан і до Республіки Казахстан (податкові, ліцензійні платежі, штрафи , перекази сум спадщини, аліментів, грантів та інші);- Інші перекази грошей з Республіки Казахстан, не пов'язані із здійсненням фізичною особою підприємницької діяльності та щодо яких відповідно до цього Закону не визначена вимога ліцензування оформлення паспорта угоди, реєстрації, повідомлення [4].
Що стосується купівлі та продажу іноземної валюти, то уповноважені банки, що мають право на організацію обмінних операцій з іноземною валютою відповідно до виданої ним ліцензією або правом, наданим законами Республіки Казахстан, має право продавати і купувати іноземну валюту як в Республіці Казахстан, так і за кордоном.
1.2 Контроль іноземної валюти
Продаж і купівля іноземної валюти в Республіці Казахстан виробляються резидентами і нерезидентами виключно в уповноважених банків, які мають право на організацію обмінних операцій з іноземною валютою, через обмінні пункти таких уповноважених банків, а також обмінні пункти уповноважених організацій у порядку , встановленому Національним Банком Республіки Казахстан [5]. Резиденти і нерезиденти мають право купувати і продавати іноземну валюту на внутрішньому валютному ринку без обмежень по цілям і без подання валютного договору та (або) інших документів, на виконання яких відбуваються операції купівлі та продажу іноземної валюти. Фізичні особи - резиденти і нерезиденти при купівлі або продажу готівкової іноземної валюти на суму, що перевищує еквівалент 10 (десяти) тисяч доларів США, повинні пред'явити документ, що засвідчує особу. Юридичні особи-резиденти, за винятком уповноважених банків та уповноважених організацій, при оформленні заявки на купівлю іноземної валюти через уповноважений банк вказують мету, з якою купується іноземна валюта. Юридичні особи-нерезиденти при оформленні заявки на купівлю або продаж іноземної валюти за національну валюту через уповноважений банк вказують мету придбання або продажу іноземної валюти. Придбана юридичними особами іноземна валюта може бути використана на інші, ніж зазначені у заявці мети. Вказівка ??цілей купівлі та продажу іноземної валюти носить виключно статистичний характер і не обмежує юридичних осіб у використанні придбаної валюти на інші, не заборонені законодавством цілі. З метою здійснення статистичного моніторингу за ситуацією на внутрішньому валютному ринку пропонується наступний перелік цілей, який повинен бути використаний юридичними особами при оформленні заяви на купівлю (для резидентів і нерезидентів) і продаж (для нерезидентів) іноземної валюти уповноваженому банку:
здійснення платежів за товари та послуги;
надання / видача позики;
виконання зобов'язань за отриманими позиками;
проведення розрахунків за операціями з цінними паперами;
подальше проведення обмінних операцій;
розміщення на строкових вкладах на термін більше 3 місяців;
інші цілі [6].
Ввезення і вивезення, пересилання валютних цінностей, готівкової національної валюти, цінних паперів і платіжних документів, номінал і (або) вартість яких виражені в...
