ять п'ять і більше відсотків від усіх належать банку активів;
) визначення форми повідомлення банком акціонерів про скликання Загальних зборів акціонерів і прийняття рішення про розміщення такої інформації в засобах масової інформації - В«Егемен Каза? станВ», В«Казахстанська правдаВ»;
) затвердження методики визначення вартості акцій при їх викупі банком відповідно до законодавства Республіки Казахстан;
14) затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів;
) інші питання, прийняття рішень з яких віднесено законодавством Республіки Казахстан до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. p align="justify"> Рішення Загальних зборів акціонерів з інших питань приймаються простою більшістю голосів від загального числа голосуючих акцій банку, що беруть участь у голосуванні, якщо законодавством Республіки Казахстан не встановлено інше. p align="justify"> Загальні збори акціонерів вправі скасувати будь-яке рішення інших органів банку з питань, що належать до внутрішньої діяльності банку. p align="justify"> Рада директорів - здійснює загальне керівництво діяльністю банку, за винятком вирішення питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів банку. p align="justify"> У рамках вимоги до наявності систем управління ризиками та внутрішнього контролю в банку, рада Директорів:
1) забезпечує наявність ефективної системи управління ризиками з банківського конгломерату, включаючи систему корпоративного управління.
2) Забезпечує систему ефективного внутрішнього контролю в банку.
) Стверджує відповідні політики та процедури в області:
а) Принципів корпоративного управління діяльністю банку.
б) Врегулювання конфлікту інтересів в банку.
4) Управління всіма видами банківських ризиків (включаючи питання їх диверсифікації, аналізу, моніторингу та контролю, ведення документації, проведення розрахунків та оцінки, прийняття рішень і т.п. ) з банківського конгломерату.
Здійснення інвестицій (інвестиційна політика з цінних паперів та інших фінансових інструментів).
5) Щорічно стверджує фінансовий план (бюджет) банку на поточний рік.
6) Щорічно затверджує річний звіт Правління.
) Періодично (але не рідше, ніж 1 раз на квартал) аналізує звітність банку і банківського конгломерату для оцінки фінансового стану, рівня ризиків і т.д. Перелік звітів встановлює Рада Директорів.
) Стверджує умови всіх операцій (кредити, депозити, платежі і т.д.) з пов'язаними сторонами.
) Щокварталу стверджує сукупні ліміти по ризиках.
) Стверджує Положення про органи управління банку та керівних працівниках банку.
) Аналізує висновки та рекомендації зовнішніх аудиторів з поліпшення систем внутрішнього контролю та управління ризиками.
Питання, віднесені до виключної компетенції Ради директорів банку, не можуть бути передані для вирішення Правлінню банку.
Члени Ради директорів, призначення е Радою директорів, має право брати участь у засіданнях уповноваженого органу банку, з правом голосу, при розгляді та прийнятті рішень з питань кредитування, що не відносяться до виключної компетенції Ради Директорів банку (Додаток В):
з питань кредитування, що перевищує ліміт повноважень, встановлений Радою Директорів банку, для уповноважених органів;
з питань короткострокового, середньострокового, довгострокового кредитування (у тому числі надання умовних зобов'язань у вигляді гарантій, акредитивів і пр.) клієнтів на поповнення оборотних коштів, комерційні, виробничі та інші цілі, видаваних банком як національній валюті - тенге, так і в іноземних валютах;
- при визначенні стратегії банку з питань кредитування на короткостроковий, середньостроковий і довгостроковий періоди;
затвердження лімітів повноважень всіх кредитних комітетів Головного банку (Комітету за проектами МСБ, Комітету з роздрібного кредитування) з можливістю делегування затверджених повноважень на філії. p align="justify"> У дочірніх організаціях зі 100% участю банку, рішення єдиного акціонера (учасника) даних організацій з наступних питань приймаються Радою директорів ...
